A、 单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取业务不需要提供本人有效身份证件原件。
B、 单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取业务须提供本人有效身份证件原件。代办单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取的，须同时提供存款人和代办人的有效身份证件原件，并留存存款人及代办人的身份证件复印件或者影印件。
C、 对于单笔或者当日累计人民币20万元(含)以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，经办行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
D、 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他犯罪活动有关的，经办行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
答案：BCD
A、 单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取业务不需要提供本人有效身份证件原件。
B、 单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取业务须提供本人有效身份证件原件。代办单笔或当日累计人民币5万元(含)以上的大额现金支取的，须同时提供存款人和代办人的有效身份证件原件，并留存存款人及代办人的身份证件复印件或者影印件。
C、 对于单笔或者当日累计人民币20万元(含)以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，经办行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
D、 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他犯罪活动有关的，经办行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
答案：BCD
A. 生产、经营或投资国家禁止的领域和用途;
B. 从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资;
C. 作为注册资本金、注册验资
D. 用于股本权益性投资或增资扩股(监管部门另有规定的除外)
A. 可以通过企业网银对本企业名下的所有本行账户进行对账操作
B. 可以通过企业网银自助签约解约
C. 二人模式的网银，录入员对账完毕需授权员进行授权
D. 对账交易不需要验签即可通过
A. 战略方案选择和公司治理
B. 战略实施和战略风险管理
C. 风险监测和运营绩效
D. 风险识别和整体战略
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 单位定期存款开户证实书
B. 质押存单
C. 定期储蓄存单
A. 工商局
B. 证监会
C. 开户行
D. 银保监局
E. 人民银行
F. 业务发生银行
A. 20
B. 50
C. 100
D. 200
A. 业务专用章
B. 业务清讫章
C. 对账专用章
