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风险认证题库汇总

题目内容

(

多选题

)

CBUS系统会计科目包括:()

A、表内科目

B、表外科目

C、备忘科目

D、损益类科目

答案：AB

风险认证题库汇总

每个对账周期内，应通过对账系统"不符处理"-"余额不符处理"将对账余额不符的账单的错账调整情况进行系统登记处理。()

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客户评级是村镇银行对________和________的评价确认。

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329、(判断题)个人综合消费贷款可以用于投资。

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集团客户授信管理应遵循以下以下哪些原则________。

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248、(单选题)中共党员,某年轻干部负责为宣传活动购买小礼品,并联系王某某在小礼品上制作宣传标签,费用共计1300元。该干部在向单位财务报销后,将报销款存放个人微信账户中,混同个人存款用于个人消费支出,扣留时间长达两个半月之久,王某某多次讨要未果。直至该案立案后,该干部才将此款付给王某某。按照新修订《中国共产党纪律处分条例》相关规定,该年轻干部的行为违反了()。(出题单位:总行纪检监察组)

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允许以现金的方式存入和支取Ⅱ类账户内的定期业务，允许定期账户挂入和挂出Ⅱ类账户。()

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综合授信项下单笔业务必须严格按照合同约定用途使用，不得挪用。

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根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施()。

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对于联网核查结果中身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，要求客户出具户口簿、护照、军官证、驾照、警官证、士兵证等其他有效证件，留存相关证件复印件后可继续办理业务。()

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同一业务有多个保证人担保时，优先采用________保证人的担保率。

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