《金融机构反洗钱规定》明确，下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8a33-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
上门收款业务必须坚持"先清点后入账"的原则，遇国家法定节假日上门收款款项顺延至节假日后第一个工作日记账。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-08d5-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
管理部合规部负责组织召开贷审会，督促相关部门落实贷审会决议的各类事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6460-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-787b-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
442、(判断题)银行业金融机构理财销售人员可以在自助终端等电子设备上代客操作购买理财或代销产品。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-4705-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
216、(单选题)对于金融企业批量转让不良资产工作,应在每批次不良资产转让工作结束后()个工作日内向同级财政部门和银监会或属地银监局报告转让方案及处置结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-8e24-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
99、(单选题)根据《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》,关于产品宣传资料说法不符合规定的是()
A. 产品宣传资料应真实、合法,全面反映产品的主要属性,严禁使用诱惑性、误导性的文字夸大收益或隐瞒重要信息;
B. 产品宣传资料应包含对产品风险的揭示,并以醒目、浅显易懂的文字表达;
C. 代销产品宣传资料首页显著位置标明合作机构名称;
D. 代销产品宣传资料注明:“本产品由XX机构发行与管理,代销机构承担产品的投资、兑付和风险管理责任”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-e74e-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
经办柜员在办理账户信息批量变更时，各种业务场景下，客户填写的所有单据均由后台人员完成验印工作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8331-5144-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
43、(单选题)银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,给予()
A. 五年以下有期徒刑或者拘役
B. 三年以下有期徒刑或者拘役
C. 一年以下有期徒刑或者拘役
D. 拘役
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-89e7-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
31、(单选题)失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。
A. 核心员工流失
B. 短贷长用,借新还旧,追求片面的信贷业务余额增长
C. 意识到本身缺乏必要的知识,但在工作中利用这种缺陷
D. 有组织的劳工运动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-42f5-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
