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各商业银行负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理，监督和检查其执行《人民币银行结算账户管理办法》的情况，对于所属营业机构和存款人违反规定开立和使用银行结算账户的行为可视情节予以处罚。()

答案：B

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单位定期存款起存金额为()万元，多存不限。

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以下哪些金融资产风险分类应至少归为损失类？（）

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流动资金贷款应严格审核贸易（商品交易及服务）背景，收集_______、_________、_______等证明材料；

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

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254、(单选题)《关于贯彻落实加强新时代廉洁文化建设意见的通知》,要培养廉洁自律道德操守,引导领导干部明大德、守公德、严私德,把廉洁要求贯穿日常教育管理监督之中,把()作为领导干部作风建设重要内容。(出题单位:总行纪检监察组)

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哪种性质的账户开立和撤销，开户行应于当日至迟下一工作日通过企业信息联网核查系统反馈企业开销户状态信息。

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循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。

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学生证、机动车驾驶证及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。()

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办理以物抵债前，村镇银行应组织人员进行实地调查，实地调查可由单人进行,并形成书面调查报告。

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以下有关单位人民币通知存款的说法中正确的是()。

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风险认证题库汇总

各商业银行负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理，监督和检查其执行《人民币银行结算账户管理办法》的情况，对于所属营业机构和存款人违反规定开立和使用银行结算账户的行为可视情节予以处罚。()

答案：B

相关题目

单位定期存款起存金额为()万元，多存不限。

A. 5

B. 2

C. 1

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以下哪些金融资产风险分类应至少归为损失类？（）

A. 本金、利息或收益逾期超过270天

B. 债务人已进入破产清算程序

C. 金融资产已发生信用减值，且预期信用损失占其账面余额90%以上

D. 金融资产已发生信用减值，且预期信用损失占其账面余额50%以上

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流动资金贷款应严格审核贸易（商品交易及服务）背景，收集_______、_________、_______等证明材料；

A. 订单

B. 合同

C. 流水

D. 库存

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B. 客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

C. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任

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A. 家风建设

B. 廉洁文化建设

C. 政治建设

D. 文化建设

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哪种性质的账户开立和撤销，开户行应于当日至迟下一工作日通过企业信息联网核查系统反馈企业开销户状态信息。

A. 基本户

B. 一般户

C. 专用户

D. 临时户

E. 以上都属于

点击查看答案

循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。

点击查看答案

学生证、机动车驾驶证及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。()

点击查看答案

办理以物抵债前，村镇银行应组织人员进行实地调查，实地调查可由单人进行,并形成书面调查报告。

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以下有关单位人民币通知存款的说法中正确的是()。

A. 按存款人提前通知的期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款。

B. 最低起存金额为50万元，必须一次性存入。

C. 最低支取金额为10万元，可一次或多次支取。

D. 收益高于活期存款，支取比定期存款灵活。

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