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对于联网核查结果中身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,要求客户出具户口簿、护照、军官证、驾照、警官证、士兵证等其他有效证件,留存相关证件复印件后可继续办理业务。()

答案:A

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X支行于2019年10月17日为王先生发放了一笔短期个人一般贷款,还款方式为按频率付息一次还本,结息周期为1个月;并于2019年10月26日为张先生发放了一笔还款方式、结息周期相同的贷款。则王先生和张先生分别要在哪一天进行首次还款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-b288-c08d-cebb5df7f900.html
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153、(多选题)严格相关机构和借款人资格管理中要求各行要对申请建立业务关系的各类型机构实行资格管理,掌握合作机构经营业绩、资产负债、信誉状况等整体情况,不得与不合格机构建立业务合作关系。此处各类机构包括以下哪些机构?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-3f51-c08a-e26ac2e5f900.html
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若因贷前调查环节不实、宏观政策变化、不可抗力等情形导致审查审批人基于当时状况无法识别、控制而授信决策失误的,审查审批人应当免责。
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单位定期存款支取时,经办柜员需对金额为()以上的证实书联进行真伪鉴别。
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对盖有"假币"字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还被收缴人,并收回《假币收缴凭证》,盖有"假币"戳记的人民币按不宜流通民币处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-27b2-c08d-cebb5df7f900.html
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181、(多选题)根据《商业银行理财业务监督管理办法》,下列说法符合监管规定的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-6bed-c08a-e26ac2e5f900.html
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454、(判断题)银行业基层营业机构应严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。*
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249、(多选题)"商业银行应按规定频率对押品进行价值重估,出现下列情形之一的,即使未到重估时点也应重新估值。()"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-f8e9-c08a-e26ac2e5f900.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-71b5-c08d-cebb5df7f900.html
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对于交接及柜员管理情况,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-2333-c08d-cebb5df7f900.html
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对于联网核查结果中身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,要求客户出具户口簿、护照、军官证、驾照、警官证、士兵证等其他有效证件,留存相关证件复印件后可继续办理业务。()

答案:A

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相关题目
X支行于2019年10月17日为王先生发放了一笔短期个人一般贷款,还款方式为按频率付息一次还本,结息周期为1个月;并于2019年10月26日为张先生发放了一笔还款方式、结息周期相同的贷款。则王先生和张先生分别要在哪一天进行首次还款。()

A. 王先生要在2019年11月21日还款

B. 王先生要在2019年12月21日还款

C. 张先生要在2019年11月21日还款

D. 张先生要在2019年12月21日还款

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153、(多选题)严格相关机构和借款人资格管理中要求各行要对申请建立业务关系的各类型机构实行资格管理,掌握合作机构经营业绩、资产负债、信誉状况等整体情况,不得与不合格机构建立业务合作关系。此处各类机构包括以下哪些机构?()

A. 房地产开发商

B. 二手房中介机构

C. 房地产评估公司

D. 律师事务所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-3f51-c08a-e26ac2e5f900.html
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若因贷前调查环节不实、宏观政策变化、不可抗力等情形导致审查审批人基于当时状况无法识别、控制而授信决策失误的,审查审批人应当免责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-7b55-c0c7-6908eb0ae100.html
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单位定期存款支取时,经办柜员需对金额为()以上的证实书联进行真伪鉴别。

A. 5万

B. 10万

C. 不论金额大小

D. 50万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-98d3-c08d-cebb5df7f900.html
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对盖有"假币"字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还被收缴人,并收回《假币收缴凭证》,盖有"假币"戳记的人民币按不宜流通民币处理。()
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181、(多选题)根据《商业银行理财业务监督管理办法》,下列说法符合监管规定的是()

A. 商业银行不得用自有资金购买本行发行的理财产品

B. 商业银行禁止为理财产品投资的非标准化债权类资产或权益类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺

C. 商业银行不得用本行信贷资金为本行理财产品提供融资

D. 商业银行可以为理财产品投资的非标准化债权类资产或权益类资产提供担保或回购承诺

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454、(判断题)银行业基层营业机构应严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。*
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249、(多选题)"商业银行应按规定频率对押品进行价值重估,出现下列情形之一的,即使未到重估时点也应重新估值。()"

A. 认为押品状态出现较大变化

B. 押品市场价格发生较大波动

C. 发生合同约定的违约事件

D. 押品担保的债权形成不良

E. 其他需要重估的情形。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A. 国务院金融协调办公室

B. 中国人民银行

C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D. 中华人民共和国公安部

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对于交接及柜员管理情况,说法正确的是()。

A. 柜员休假前一天未在离岗前按管理规定做好交接,第二天需要返岗办妥交接手续后方可离岗。

B. 银行汇票、银行本票和银行承兑汇票业务的印、押、证保管使用必须执行三人分管分用的原则。

C. 三级柜员发现柜员异常行为后,可自行处理,不需要上报领导或或上级部门。

D. 调离柜员操作代码立即注销。

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