APP下载
首页
>
财会金融
>
风险认证题库汇总
搜索
风险认证题库汇总
题目内容
(
判断题
)
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行北京分行金融街支行报告。()

答案:A

风险认证题库汇总
金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向()提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-63af-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
68、(单选题)直接金融市场与间接金融市场的差别在于:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-81c6-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
我行外聘的法律顾问每年对本行员工进行法制教育或法律业务培训至少()次?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-c2fa-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
会计档案的管理应实行登记制度,各机构应建立()和《会计档案调阅登记簿》,详细登记会计档案的入库、保管、交接、销毁和调阅等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8326-c505-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
授信审查应坚持“审贷分离”的原则。原则上审查审批人与客户不得单独接触,杜绝授信审查审批工作受人为因素的干扰,维护授信审查审批的_______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-12c5-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
85、(单选题)明确约定涉及客户资料交接的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-cfca-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
系统只支持对()贷款进行核销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-489d-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
102、(单选题)利率作为货币政策的中介目标,通常指的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-be52-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
注册验资开立的临时存款账户,应提供的基本证明文件是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-5bff-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
个人客户办理手机银行相关业务可至我行任一营业网点办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-9403-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
风险认证题库汇总
题目内容
(
判断题
)
手机预览
风险认证题库汇总

客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行北京分行金融街支行报告。()

答案:A

分享
风险认证题库汇总
相关题目
金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向()提供。

A. 存款人

B. 朋友

C. 任何单位和个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-63af-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
68、(单选题)直接金融市场与间接金融市场的差别在于:

A. 是否有中介机构参与

B. 中介机构的交易规模

C. 中介机构在交易中的活跃程度

D. 中介机构在交易中的地位和性质

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-81c6-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
我行外聘的法律顾问每年对本行员工进行法制教育或法律业务培训至少()次?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-c2fa-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
会计档案的管理应实行登记制度,各机构应建立()和《会计档案调阅登记簿》,详细登记会计档案的入库、保管、交接、销毁和调阅等信息。

A. 重要器具保管使用登记簿

B. 会计档案保管登记簿

C. 重要空白凭证登记簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8326-c505-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
授信审查应坚持“审贷分离”的原则。原则上审查审批人与客户不得单独接触,杜绝授信审查审批工作受人为因素的干扰,维护授信审查审批的_______。

A. 独立性

B. 兼容性

C. 客观性

D. 自主性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-12c5-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
85、(单选题)明确约定涉及客户资料交接的()

A. 对外合作保密条款

B. 业务流程

C. 安全防护水平

D. 规定期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-cfca-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
系统只支持对()贷款进行核销。

A. 非应计贷款

B. 应计贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-489d-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
102、(单选题)利率作为货币政策的中介目标,通常指的是()。

A. 短期市场利率

B. 中期贷款利率

C. 中期债券利率

D. 短期存款利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-be52-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
注册验资开立的临时存款账户,应提供的基本证明文件是()。

A. 工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文;

B. 出资人为个人的必须要求所有出资人本人持居民身份证到开户行亲自办理;

C. 单位出资的应出具企业法人营业执照正本、税务登记证正本、组织机构代码证正本、基本存款账户开户许可证及法人身份证,授权他人办理的还应提供授权经办人身份证及授权委托书。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-5bff-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
个人客户办理手机银行相关业务可至我行任一营业网点办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-9403-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载