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在为客户办理业务时,如当日累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

答案:B

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461、(判断题)银行机构可以对购买主体结构未封顶住房的个人发放住房贷款。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-6bfa-c08a-e26ac2e5f900.html
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111、(单选题)下列()行为是符合监管要求的。
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44、(单选题)资本充足率压力测试分为定期和不定期压力测试,原则上定期压力测试至少()一次。
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客户经理对上报材料的完整性、合规性等进行核查,确保符合授信要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6f32-c0c7-6908eb0ae100.html
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发生现金错款应立即查找原因。错款处理原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-a3c2-c08d-cebb5df7f900.html
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凭证合规性审查应注意:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-f40c-c08d-cebb5df7f900.html
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客户变更预留公章,新公章启用日期为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-2082-c08d-cebb5df7f900.html
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437、(判断题)超过两年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的投资者,再次购买理财产品时,应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-3ed1-c08a-e26ac2e5f900.html
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法人贷款展期期限;长期贷款(五年以上)展期期限累计不得超过两年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-af2f-c0c7-6908eb0ae100.html
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集团客户授信管理办法所称控制,是指一方有权决定另一方的财务和经营决策,并能据以从被控制方的经营活动中获取利益,存在以下情况,可确定相互间存在控制与被控制关系,正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-8a0f-c0c7-6908eb0ae100.html
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判断题
)
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在为客户办理业务时,如当日累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

答案:B

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相关题目
461、(判断题)银行机构可以对购买主体结构未封顶住房的个人发放住房贷款。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-6bfa-c08a-e26ac2e5f900.html
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111、(单选题)下列()行为是符合监管要求的。

A. 授意或支持贷款调查、审查部门或人员撰写虚假调查、审查报告。

B. 未及时发现客户贷款被挪用、资产被转移、担保被悬空。

C. 在贷款风险评价和审批阶段,要多方获取客户最新融资信息,全面、科学测算贷款需求,严格按照规定程序审批贷款。

D. 未发现客户利用不真实生产经营信息和虚假资料骗取贷款。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-fa0e-c08a-e26ac2e5f900.html
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44、(单选题)资本充足率压力测试分为定期和不定期压力测试,原则上定期压力测试至少()一次。

A. 3个月

B. 半年

C. 9个月

D. 1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-58c1-c08d-cebb5df7f900.html
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客户经理对上报材料的完整性、合规性等进行核查,确保符合授信要求。
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发生现金错款应立即查找原因。错款处理原则()。

A. 长款归公

B. 长款挂账

C. 短款挂账

D. 短款自赔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-a3c2-c08d-cebb5df7f900.html
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凭证合规性审查应注意:()。

A. 审查票证的正面,按照自上而下、按栏从左至右的顺序审查;

B. 审查票证的背面,按照自上而下、按栏从左至右的顺序审查;

C. 单联审查完毕,对多联式的再看上下联内容一致性;

D. 有附件的不需审查附件内容。

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客户变更预留公章,新公章启用日期为()。

A. 送达日之后

B. 送达日次日

C. 送达日当日

D. 开户日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-2082-c08d-cebb5df7f900.html
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437、(判断题)超过两年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的投资者,再次购买理财产品时,应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-3ed1-c08a-e26ac2e5f900.html
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法人贷款展期期限;长期贷款(五年以上)展期期限累计不得超过两年
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集团客户授信管理办法所称控制,是指一方有权决定另一方的财务和经营决策,并能据以从被控制方的经营活动中获取利益,存在以下情况,可确定相互间存在控制与被控制关系,正确的是:

A. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方50%以上表决权资本。

B. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方60%以上表决权资本。

C. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方70%以上表决权资本。

D. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方80%以上表决权资本。

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