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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()

答案:A

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31、(单选题)在贷款受理和调查环节,商用房贷款的主要风险点不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-7821-c08a-e26ac2e5f900.html
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144、(单选题)贷款人应建立和完善()制度,采用科学合理的评级和授信方法,评定客户信用等级,建立客户资信记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-0f07-c08d-cebb5df7f900.html
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185、(多选题)以下选项中属于代理保险业务禁止性行为的是()
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年末单户500万元(含)以上的贷款余额(含贴现)占全部贷款的比例不超过______
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-2aaa-c0c7-6908eb0ae100.html
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会计核算质量必须达到()、账据(卡、折)、账簿、内外账务七相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-3399-c08d-cebb5df7f900.html
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《齐鲁村镇银行二〇二四年合规考核办法》第三十九条 被监管等机构通报批评的,视严重程度每次扣1-3分;导致本行被监管等机构处罚的,视严重程度每次扣3-10分。()情况下,合规考核不得分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-48e7-c0c7-6908eb0ae100.html
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金融资产风险分类包括以下哪些?()
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存款人有下列()情形的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-5e57-c08d-cebb5df7f900.html
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实现债权后应当首先冲抵贷款本金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-8396-c0c7-6908eb0ae100.html
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经办柜员在办理账户信息批量变更时,各种业务场景下,客户填写的所有单据均由后台人员完成验印工作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8331-5144-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()

答案:A

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相关题目
31、(单选题)在贷款受理和调查环节,商用房贷款的主要风险点不包括()

A. 借款申请人的主体资格是否符合银行商用房贷款管理办法的相关规定

B. 借款申请人的担保措施是否足额、有效

C. 商用房出租情况发生变化

D. 授意借款人虚构情节获得贷款

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144、(单选题)贷款人应建立和完善()制度,采用科学合理的评级和授信方法,评定客户信用等级,建立客户资信记录。

A. 风险评价

B. 内部评级

C. 贷款“三查”

D. 授信管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-0f07-c08d-cebb5df7f900.html
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185、(多选题)以下选项中属于代理保险业务禁止性行为的是()

A. 以保费收入抵扣佣金

B. 未取得保险代理许可证或授权开展保险代理业务

C. 设计、印刷、编写或者变更保险公司统一印制产品宣传材料

D. 保险产品宣传材料出现“存款”“储蓄”“与银行共同推出”等字样

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年末单户500万元(含)以上的贷款余额(含贴现)占全部贷款的比例不超过______

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-2aaa-c0c7-6908eb0ae100.html
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会计核算质量必须达到()、账据(卡、折)、账簿、内外账务七相符。

A. 账账

B. 账款

C. 账表

D. 账实

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《齐鲁村镇银行二〇二四年合规考核办法》第三十九条 被监管等机构通报批评的,视严重程度每次扣1-3分;导致本行被监管等机构处罚的,视严重程度每次扣3-10分。()情况下,合规考核不得分。

A. 村镇银行或个人受到监管重大处罚的

B. 村镇银行被监管约谈的

C. 村镇银行或个人受到监管处罚的

D. 村镇银行被监管现场检查的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-48e7-c0c7-6908eb0ae100.html
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金融资产风险分类包括以下哪些?()

A. 正常类

B. 关注类

C. 次级类

D. 可疑类

E. 损失类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-d6cf-c0c7-6908eb0ae100.html
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存款人有下列()情形的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。

A. 注销、吊销营业执照的

B. 迁址

C. 破产

D. 关闭

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-5e57-c08d-cebb5df7f900.html
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实现债权后应当首先冲抵贷款本金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-8396-c0c7-6908eb0ae100.html
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经办柜员在办理账户信息批量变更时,各种业务场景下,客户填写的所有单据均由后台人员完成验印工作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8331-5144-c08d-cebb5df7f900.html
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