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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

答案:A

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对因撤并、解散、破产或关闭、被吊销营业执照等原因撤销基本存款账户的,应先撤销其他账户后方可办理基本户销户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-9aa6-c08d-cebb5df7f900.html
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113、(单选题)由产量变动引起的可变成本的变动就是()。
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根据反洗钱有关规定,客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存()。
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119、(多选题)商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列哪些行为?()
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各村镇银行、管理部各部门的客户信息使用权限遵循“()与()区分”的原则
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225、(单选题)根据服务的性质、特点和市场竞争状况,商业银行服务价格分别实行以下定价方法,其中错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-9fc2-c08d-cebb5df7f900.html
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16、(单选题)防范民间融资和非法集资风险,采取的措施不包括()
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将不良资产上调至正常类或关注类时,应符合正常类或关注类定义,并同时满足下列哪些要求?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-e7ff-c0c7-6908eb0ae100.html
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CBUS系统开立定期时利率依据选择浮动,定期存款自动转存后利率在()基础上浮动,浮动比例不变
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中长期贷款每年还款额度不得低于剩余本金的_____。
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判断题
)
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风险认证题库汇总

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

答案:A

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相关题目
对因撤并、解散、破产或关闭、被吊销营业执照等原因撤销基本存款账户的,应先撤销其他账户后方可办理基本户销户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-9aa6-c08d-cebb5df7f900.html
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113、(单选题)由产量变动引起的可变成本的变动就是()。

A. 固定成本

B. 边际成本

C. 平均成本

D. 总可变成本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-d2ca-c08d-cebb5df7f900.html
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根据反洗钱有关规定,客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存()。

A. 十年

B. 五年

C. 三年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-5653-c08d-cebb5df7f900.html
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119、(多选题)商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列哪些行为?()

A. 利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费;

B. 利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金;

C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保;

D. 在其他经济组织兼职;

E. 违反法律行政法规和业务管理规定的其他行为。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-068e-c08a-e26ac2e5f900.html
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各村镇银行、管理部各部门的客户信息使用权限遵循“()与()区分”的原则

A. 普通业务

B. 一般业务

C. 重点业务

D. 特殊业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-f6af-c0c7-6908eb0ae100.html
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225、(单选题)根据服务的性质、特点和市场竞争状况,商业银行服务价格分别实行以下定价方法,其中错误的是:

A. 政府指导价

B. 政府定价

C. 市场调节价

D. 分支机构自主定价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-9fc2-c08d-cebb5df7f900.html
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16、(单选题)防范民间融资和非法集资风险,采取的措施不包括()

A. 加强银行信贷资金流向监测,严防信贷资金流入民间融资和非法集资

B. 密切关注信贷客户动态信息,对于存在明显迹象或查实参与民间融资的信贷客户,一律不得新增授信

C. 开展分支机构和员工行为排查,有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资

D. 防范从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款

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将不良资产上调至正常类或关注类时,应符合正常类或关注类定义,并同时满足下列哪些要求?()

A. 逾期的债权及相关费用已全部偿付,并至少在随后连续两个还款期或3个月内(按两者孰长原则确定)正常偿付;

B. 经评估认为,债务人未来能够持续正常履行合同

C. 债务人在本行已经没有发生信用减值的金融资产

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CBUS系统开立定期时利率依据选择浮动,定期存款自动转存后利率在()基础上浮动,浮动比例不变

A. 当期基准利率

B. 当期挂牌利率

C. 原基准利率

D. 原挂牌利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-ffaa-c08d-cebb5df7f900.html
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中长期贷款每年还款额度不得低于剩余本金的_____。

A. 0.03

B. 0.04

C. 0.05

D. 0.06

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-4513-c0c7-6908eb0ae100.html
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