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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

答案：A

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授权书载明生效起始日期的，自该载明的日期生效；未载明生效日期的，自授权书授受之日起生效。

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同一介质上有不同保管期限会计档案的，应按最长期限进行保管。()

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村镇银行不良资产处置工作归口管理部门为？（）

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356、(判断题)受托方同业代付款项在拆出资金会计科目核算,委托方同业代付相关款项在贷款会计科目核算。*

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205、(单选题)"商业银行应当建立与其战略目标相一致的()管理体系,明确组织结构和管理职能,制定业务连续性计划,组织开展演练和定期的业务连续性管理评估,有效应对运营中断事件,保证业务持续运营。"

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单位客户办理提取现金、办理汇款、申请签发银行汇票和银行本票业务、()等业务时，必须验证客户身份信息，验证不通过或存在疑点的，银行不予受理。

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小额支付系统付款行须在收到止付申请报文的当日至迟()发出应答报文。

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授信发放后，放款审查岗人员应及时将授信文件移交________进行归档管理

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根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括()。

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会计档案交接时，由会计档案保管员上级或机构负责人负责监交。()

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

答案：A

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授权书载明生效起始日期的，自该载明的日期生效；未载明生效日期的，自授权书授受之日起生效。

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同一介质上有不同保管期限会计档案的，应按最长期限进行保管。()

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村镇银行不良资产处置工作归口管理部门为？（）

A. 村镇银行管理部合规部

B. 村镇银行风险管理部

C. 村镇银行市场营销部

D. 村镇银行办公会

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356、(判断题)受托方同业代付款项在拆出资金会计科目核算,委托方同业代付相关款项在贷款会计科目核算。*

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205、(单选题)"商业银行应当建立与其战略目标相一致的()管理体系,明确组织结构和管理职能,制定业务连续性计划,组织开展演练和定期的业务连续性管理评估,有效应对运营中断事件,保证业务持续运营。"

A. 战略实施

B. 业务连续性

C. 绩效考评

D. 信息沟通

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单位客户办理提取现金、办理汇款、申请签发银行汇票和银行本票业务、()等业务时，必须验证客户身份信息，验证不通过或存在疑点的，银行不予受理。

A. 签发支票委托银行主动付款业务

B. 购买重要空白凭证

C. 柜台查询账户余额

D. 领取或补制回单、对账单等业务

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小额支付系统付款行须在收到止付申请报文的当日至迟()发出应答报文。

A. 下3个法定工作日上午

B. 下3个法定工作日日终

C. 下1个法定工作日上午

D. 下1个法定工作日日终

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授信发放后，放款审查岗人员应及时将授信文件移交________进行归档管理

A. 客户经理

B. 风险审查人

C. 销售负责人

D. 档案管理人员

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根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括()。

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业(含职业)

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会计档案交接时，由会计档案保管员上级或机构负责人负责监交。()

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