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办理人民币存取款业务的金融机构收缴的假币应解缴当地中国人民银行。()

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85、(单选题)目前在我国不存在的票据是:

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244、(单选题)接受、提供可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排,情节严重的,给予()处分。(出题单位:总行纪检监察组)

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238、(多选题)《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员职业操守指引的通知》要求从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()

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贷款行与存款行为同一行，办理换开质押存单手续后，质押存单应与()一起保管。

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村镇银行授信业务实行________或________模式。

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_______在预警后5个工作日内发起处置流程，并按照预警信号级别逐级报告至相应责任人，不得延误。

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39、(单选题)强化合规管理,规范票据经营。银行业金融机构要强化内控建设,全面树立合规理念,加强员工行为管控。严防银行票据资金被()

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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。()

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属于村镇银行风险总监工作报告种类的有

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。

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办理人民币存取款业务的金融机构收缴的假币应解缴当地中国人民银行。()

答案：A

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238、(多选题)《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员职业操守指引的通知》要求从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()

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贷款行与存款行为同一行，办理换开质押存单手续后，质押存单应与()一起保管。

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村镇银行授信业务实行________或________模式。

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B. 分级审批

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_______在预警后5个工作日内发起处置流程，并按照预警信号级别逐级报告至相应责任人，不得延误。

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39、(单选题)强化合规管理,规范票据经营。银行业金融机构要强化内控建设,全面树立合规理念,加强员工行为管控。严防银行票据资金被()

A. 套取、挪用

B. 跨机构使用

C. 重复使用

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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。()

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属于村镇银行风险总监工作报告种类的有

A. 催收报告

B. 例行风险分析报告

C. 风险事件报告

D. 突发风险报告

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。

A. 5万元以上10万元以下

B. 1万元以上5万元以下

C. 2万元以上10万元以下

D. 1万元以上10万元以下

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