在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D. 参照公务员法管理的事业单位
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本行声誉风险管理纳入全面风险管理体系，总牵头部门为本行风险管理部。
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215、(多选题)2007年6月至2008年2月期间,某行信贷员张某与甲公司法人代表合谋,利用其信贷员身份之便,在甲公司职工不知情的情况下,以甲公司职工作为借款人,共发放个人贷款47笔,251.85万元,贷款最终用于甲公司经营或归还甲公司在该行的贷款利息。该案件中,信贷员、甲公司在信贷方面可能存在的违法违规问题有哪些:()
A. 违规发放无息贷款
B. 张某盗用甲公司职工留存该行的借款申请资料及个人名章
C. 信贷员张某伪造借款申请书、虚构贷款用途、编造借款合同
D. 贷款“三查”各环节均存在违规问题
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连捷贷业务的审批权限参照借新还旧业务授权及要求执行
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支付结算的三原则()。
A. 恪守信用，履约付款
B. 谁的钱进谁的账，由谁支配
C. 资金实时入账
D. 银行不垫款
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261、(判断题)发现银行业金融机构高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资、非法融资活动的,一律取消从业任职资格。*
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客户经理对授信文件的________负责
A. 真实性
B. 合理性
C. 合规性
D. 完整性
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以下说法正确的是()。
A. 年度内，参与轮岗的会计主管，视工作情况，可以不再实施突击轮岗。
B. 年度内，实施突击轮岗的会计主管，可以不再强制休假。
C. 强制休假时间原则上应不少于3个工作日，强制休假时间冲抵当年的年休假时间，或用年休假代替强制休假。
D. 前台柜员间交接的，由三级柜员负责监交；交接一方为三级柜员的，由三级柜员(含)以上人员监交。
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为不在本行开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务的，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，不需留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。()
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单位定期开户证实书挂失七日后办理补发且授权他人办理的，存款人应提交的资料是()。
A. 营业执照(或批文、登记证书等)正本
B. 挂失/解挂申请书第三联
C. 单位公函
D. 经办人身份证件
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