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通过小额支付系统支票截留报文处理的异地支票持票人无需在支票的背面作委托收款背书。()

答案：B

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评级推翻包括评级发起人员对计量模型评级结果的推翻和评级认定人员对评级发起人员评级建议的否决。

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开户行在收到询证函后，应审查落款处公司签章是否为()。

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严禁准入授信银行数量较多，融资金额与企业经营规模不匹配的客户。

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整存整取储蓄存款提前支取时，需提供()。

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本行开展产品洗钱风险评估应当遵循以下原则

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本企业、母公司或其他关联企业出现经营、财务等可能对客户产生重要影响的重大事件的，至少下调一级。

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高风险产品定期评估周期为（）

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农户小贷类业务风险转化要要明确的压降本金及还款规划，同时要提高还款频率和还款金额，要实现真实的风险压降目的。

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评级发起机构应根据工作需要，________或________开展自查。

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联网核查公民身份信息是指通过联网核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的()等信息真实性的行为。

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通过小额支付系统支票截留报文处理的异地支票持票人无需在支票的背面作委托收款背书。()

答案：B

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评级推翻包括评级发起人员对计量模型评级结果的推翻和评级认定人员对评级发起人员评级建议的否决。

点击查看答案

开户行在收到询证函后，应审查落款处公司签章是否为()。

A. 会计师事务所公章

B. 被审计单位公章或预留印鉴

C. 被审计单位财务专用章

D. 法人名章

点击查看答案

严禁准入授信银行数量较多，融资金额与企业经营规模不匹配的客户。

点击查看答案

整存整取储蓄存款提前支取时，需提供()。

A. 有效身份证件

B. 存款凭证

C. 取款申请书

D. 取款凭条

点击查看答案

本行开展产品洗钱风险评估应当遵循以下原则

A. 风险为本

B. 全面覆盖

C. 全生命周期管理

点击查看答案

本企业、母公司或其他关联企业出现经营、财务等可能对客户产生重要影响的重大事件的，至少下调一级。

点击查看答案

高风险产品定期评估周期为（）

A. 3个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

点击查看答案

农户小贷类业务风险转化要要明确的压降本金及还款规划，同时要提高还款频率和还款金额，要实现真实的风险压降目的。

点击查看答案

评级发起机构应根据工作需要，________或________开展自查。

A. 定期

B. 不定期

C. 至少每半年

D. 每年

点击查看答案

联网核查公民身份信息是指通过联网核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的()等信息真实性的行为。

A. 姓名

B. 号码

C. 照片

D. 签发机关

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