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凡开立、变更(指备案表中相关要素变动，其他要素变动无需报送)、撤销的零余额账户，代理银行应填写"集中支付零余额账户备案表"向人行国库部门报备，报备应及时准确，不能跨月。()

答案：A

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币()及以上的现金缴存和支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

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225、(多选题)拟任中资商业银行董事和高级管理人员应当符合哪些基本条件?()

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实行逐笔计息法的有()。

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保证金最高抵押率为100%

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金融机构柜面发现假币后，应当由该金融机构()以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。

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凭证库管员原则上按两周用量为申领柜员分配凭证，为保证业务正常办理、日常用量极少的应保存一定库存，可不需参考两周用量。()

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_______、资产分类为_______的未诉客户的贷后检查应至少按季记录清收处置工作进展情况，并规范档案管理，完整记录清收进程

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同一事项自否决之日起_____内再次提请审批时不得更换审批人，提交上一级审批人的不受限制

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个人客户每个账户只能指定一个接收短信手机号码，单位客户每个账户可指定多个接收短信手机号码，最多3个。()

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29、(单选题)一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法正确的是()。

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判断题

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风险认证题库汇总

凡开立、变更(指备案表中相关要素变动，其他要素变动无需报送)、撤销的零余额账户，代理银行应填写"集中支付零余额账户备案表"向人行国库部门报备，报备应及时准确，不能跨月。()

答案：A

相关题目

A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 20万元

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225、(多选题)拟任中资商业银行董事和高级管理人员应当符合哪些基本条件?()

A. 具有完全民事行为能力及良好的守法合规记录。

B. 具有良好的品行、声誉及经济、金融从业记录。

C. 具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力。

D. 个人及家庭财务稳健及具有担任拟任职务所需的独立性。

E. 履行对金融机构的忠实与勤勉义务。

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实行逐笔计息法的有()。

A. 短期贷款

B. 单位定期存款

C. 定活两便存款

D. 单位活期存款

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保证金最高抵押率为100%

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金融机构柜面发现假币后，应当由该金融机构()以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 4名

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凭证库管员原则上按两周用量为申领柜员分配凭证，为保证业务正常办理、日常用量极少的应保存一定库存，可不需参考两周用量。()

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_______、资产分类为_______的未诉客户的贷后检查应至少按季记录清收处置工作进展情况，并规范档案管理，完整记录清收进程

A. 诉讼客户

B. 次级

C. 可疑

D. 损失

E. 逾期客户

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同一事项自否决之日起_____内再次提请审批时不得更换审批人，提交上一级审批人的不受限制

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

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个人客户每个账户只能指定一个接收短信手机号码，单位客户每个账户可指定多个接收短信手机号码，最多3个。()

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29、(单选题)一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法正确的是()。

A. 此情形属于市场风险的一种

B. 此情形是操作风险的表现

C. 此情形会造成交易成本下降

D. 此情形不会引发信用风险

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