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高风险账户的人工甄别应做好记录,作为对账资料保管。()

答案:A

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236、(多选题)银行业金融机构销售自有理财和代销产品应具备哪些条件()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-e0e2-c08a-e26ac2e5f900.html
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审议以下授信业务时贷审会委员应回避:
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以债务重组、减让、以物抵债等方式实现债权的,由行内贷审会及行长审批。
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对于借款凭证内容有误或要素不全的,柜员应退还客户经理补正。()
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40、(单选题)商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
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各村镇银行、管理部各部门处理客户信息时不得有以下行为:
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74、(单选题)公开型通货膨胀和隐蔽型通货膨胀的划分标准是:
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风险总监授权范围内业务为关联交易类的,须经风险总监审批________,超过风险总监授权权限的上报________审批。
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持卡人凭齐鲁卡支取现金时,柜员须审查、核对()。
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高风险账户的人工甄别应做好记录,作为对账资料保管。()

答案:A

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相关题目
236、(多选题)银行业金融机构销售自有理财和代销产品应具备哪些条件()

A. 设置独立的销售专区

B. 在销售专区显著位置以醒目字体提醒消费者通过网站、查询平台或其他媒介了解产品相关信息进行风险提示

C. 销售人员应具备理财和代销业务相应资格

D. 专区内应公示咨询举报电话

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审议以下授信业务时贷审会委员应回避:

A. 与本人直接关联的授信业务

B. 与本人间接关联的授信业务

C. 管理部贷审会办公室认定的其他应回避的授信业务

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以债务重组、减让、以物抵债等方式实现债权的,由行内贷审会及行长审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-890e-c0c7-6908eb0ae100.html
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对于借款凭证内容有误或要素不全的,柜员应退还客户经理补正。()
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40、(单选题)商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。

A. 我国金融业开放之后,行业竞争更加激烈

B. 银行的信息系统安全性存在风险

C. 银行缺乏独特的品牌形象

D. 银行产品开发失败

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-50b5-c08d-cebb5df7f900.html
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。

C. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

D. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。

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各村镇银行、管理部各部门处理客户信息时不得有以下行为:

A. 篡改、使用非为本行业务目的客户信息

B. 出售客户信息

C. 向本行以外的其他机构和客户提供客户信息,但为客户办理相关业务所必需并经客户授权或同意的,以及法律法规和中国人民银行另有规定的除外

D. 在客户提出反对的情况下,将客户信息用于产生该信息以外的本行其他营销活动

E. 其他违反诚实信用原则不当披露、使用或允许他人使用的行为

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74、(单选题)公开型通货膨胀和隐蔽型通货膨胀的划分标准是:

A. 按照通货膨胀的程度划分

B. 按照市场机制划分

C. 按照预期划分

D. 按照成因划分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-8d38-c08d-cebb5df7f900.html
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风险总监授权范围内业务为关联交易类的,须经风险总监审批________,超过风险总监授权权限的上报________审批。

A. 或转授权审批

B. 且不得转授权

C. 贷审会

D. 管理部

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持卡人凭齐鲁卡支取现金时,柜员须审查、核对()。

A. 齐鲁卡有无被打洞、剪角、毁坏或涂改、消磁等痕迹

B. 齐鲁卡有无"样卡"或"专用卡"字样

C. 齐鲁卡号码是否被列入止付名单

D. 齐鲁卡是否为持卡人本人

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