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单位客户办理现金交存时,均不再填写现金交款单,由柜员清点现金无误后录入系统,单位经办人签字确认后保存电子《现金交款单》。()

答案:B

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《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8a33-c08d-cebb5df7f900.html
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25、(单选题)随着金融市场化进程的加快,对商业银行来说,市场风险中最重要的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-35cb-c08d-cebb5df7f900.html
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集团客户中成员客户质量评级不一致时,按照本机构授信客户最高客户质量评级执行。
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动态评级更新中的重大变化包括但不限于以下类别:
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他项权利证书或其他登记证明应由本行_______直接领取。
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200、(多选题)商业银行开展金融创新活动,不得有以下哪些行为?()
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本行开展产品洗钱风险评估应当遵循以下原则
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金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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支付系统直接参与者出现下列情况之一的,人民银行应进行通报。()
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重空凭证保险柜可以放置于开放的营业场所内,确保在监控覆盖范围内重空凭证安全。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8330-bbf7-c08d-cebb5df7f900.html
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风险认证题库汇总

单位客户办理现金交存时,均不再填写现金交款单,由柜员清点现金无误后录入系统,单位经办人签字确认后保存电子《现金交款单》。()

答案:B

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相关题目
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。

A. 询问

B. 查阅、复制

C. 封存

D. 临时冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8a33-c08d-cebb5df7f900.html
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25、(单选题)随着金融市场化进程的加快,对商业银行来说,市场风险中最重要的是()。

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 股票风险

D. 商品风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-35cb-c08d-cebb5df7f900.html
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集团客户中成员客户质量评级不一致时,按照本机构授信客户最高客户质量评级执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-08ea-c0c7-6908eb0ae100.html
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动态评级更新中的重大变化包括但不限于以下类别:

A. 宏观经济和行业因素

B. 经营管理因素

C. 财务因素

D. 履约因素

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-6c97-c0c7-6908eb0ae100.html
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他项权利证书或其他登记证明应由本行_______直接领取。

A. 员工

B. 经办客户经理

C. 抵质押人或其授权经办人

D. 押质押人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-ea00-c0c7-6908eb0ae100.html
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200、(多选题)商业银行开展金融创新活动,不得有以下哪些行为?()

A. 以金融创新为名变相逃避监管

B. 针对不同目标客户群,提供不同的金融产品和服务

C. 进行低价倾销、恶性竞争或其他不正当竞争

D. 侵犯他人的知识产权和商业秘密

E. 制定有效的知识产权保护战略,保护自主创新的金融产品和服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-9f24-c08a-e26ac2e5f900.html
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本行开展产品洗钱风险评估应当遵循以下原则

A. 风险为本

B. 全面覆盖

C. 全生命周期管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-380d-c0c7-6908eb0ae100.html
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金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-c1b3-c08d-cebb5df7f900.html
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支付系统直接参与者出现下列情况之一的,人民银行应进行通报。()

A. 未按要求履行报告程序;

B. 违反支付系统业务管理规定,影响其他参与者或客户支付业务正常处理;

C. 因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务;

D. 因本参与者系统故障影响支付系统正常运行;

E. 一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过2小时;

F. 以上都是

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重空凭证保险柜可以放置于开放的营业场所内,确保在监控覆盖范围内重空凭证安全。()
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