答案：A
A. 会计档案库房建设与管理是否符合要求
B. 会计档案的保管、调阅记录登记是否合规、齐全
C. 销毁记录是否合规、齐全
D. 电子档案是否满足阅读、打印要求
A. 账户业务必须保证纸质资料、账户管理系统、核心系统的一致性
B. 办理大额付款业务，必须严格审查客户身份
C. 单位一次办理多笔付款的，只对一笔付款凭证验印即可
D. 柜台发放对账单时不必验证客户身份
A. 市场营销部
B. 风险管理部
C. 客户经理
D. 业务负责人
A. 批文
B. 上级主管单位证明
C. 施工及安装地建设主管部门核发的许可证
D. 相关的建筑施工及安装合同
A. 人民银行进行书面调查
B. 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E. 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
A. 银行承兑汇票底卡的检查，分行、中心支行及营管部运营部应视数量多少确定检查频率，但应确保每半年度检查一次
B. 分行、中心支行、营管部分管运营行长每半年至少亲自现场主持一次辖内各机构现金查库工作
C. 重要器具及业务印章原则上营业室主任每季检查一次
D. 对封存的重要会计物品，如确需拆封检查的，原则上原封存人应全部到场，确实无法全部到场的，有两名在场也可。
A. 75%
B. 70%
C. 50%
D. 0E-1%
