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自2017年１月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。()

答案：A

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80、(单选题)()是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线

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合同专用章领取采用“单人领取、专车运送”模式。

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()无权对个人储蓄存款进行冻结。

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182、(多选题)《商业银行理财业务监督管理办法》中,商业银行的以下哪些选项违反监管规定()

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会计档案交接时，由会计档案保管员上级或机构负责人负责监交。()

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村镇银行风险管理部审查人根据该________和________意见将具体批复要求录入信贷管理系统，并下达信贷业务审批书。

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管理部贷审会经总行授权负责审批决策村镇银行抵债资产接收及处置事宜，确定村镇银行抵债资产处置计划及考核方案。

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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)文件，自2016年12月1日起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立()个Ⅰ类户

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法人贷款展期期限；中期贷款（一年以上，五年以下，含五年）展期期限累计不得超过原贷款期限。

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394、(判断题)银行卡发卡数量可以作为考核指标,但是不应该是唯一考核指标。*

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风险认证题库汇总

自2017年１月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。()

答案：A

相关题目

80、(单选题)()是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线

A. 临柜业务经办人员

B. 运营主管

C. 客户经理

D. 理财经理

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合同专用章领取采用“单人领取、专车运送”模式。

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()无权对个人储蓄存款进行冻结。

A. 人民法院

B. 工商行政机关

C. 人民检察院

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182、(多选题)《商业银行理财业务监督管理办法》中,商业银行的以下哪些选项违反监管规定()

A. 用自有资金购买本行发行的理财产品

B. 为理财产品投资的非标准化债权类资产或权益类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺

C. 用本行信贷资金为本行理财产品提供融资和担保

D. 发行分级理财产品

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会计档案交接时，由会计档案保管员上级或机构负责人负责监交。()

点击查看答案

村镇银行风险管理部审查人根据该________和________意见将具体批复要求录入信贷管理系统，并下达信贷业务审批书。

A. 有权审批人审批

B. 风险总监

C. 行长审签

D. 贷审会

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管理部贷审会经总行授权负责审批决策村镇银行抵债资产接收及处置事宜，确定村镇银行抵债资产处置计划及考核方案。

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A. 1

B. 2

C. 3

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法人贷款展期期限；中期贷款（一年以上，五年以下，含五年）展期期限累计不得超过原贷款期限。

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394、(判断题)银行卡发卡数量可以作为考核指标,但是不应该是唯一考核指标。*

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