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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案，并将被冒用的身份证件移交公安机关。()

答案：A

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客户评级是村镇银行对________和________的评价确认。

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抵债资产取得后应尽快处置变现,抵债协议签订日或法院、仲裁机构裁决抵债的终结裁决书生效日为抵债资产取得日，不动产和股权应自取得日起多长时间内予以处置？（）

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关于单位预留银行印鉴片的保管及使用，以下说法正确的是()。

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根据反洗钱有关规定，如果客户为外国政要，为其开立账户时，应采取什么措施()

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不良资产单笔案件诉讼本金在（）万元及以下的，采取推荐选聘制。业务机构在论证代理的必要性后，由村镇银行综合考察不少于两家律师事务所后，遵循公平、公正、效益和诚实信用原则确定意向代理律师，同等条件下，优先选择与本行有过合作关系并取得良好成效的律师事务所及代理律师。

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管理部合规部对辖内机构的评级工作进行指导、检查和后评价。

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415、(判断题)银行业金融机构在营销信用卡时不能转包或分包,同时严禁营销人员从事本行以外的信用卡营销活动。*

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经背书转让过的本票退款时，若背书连续，要求提供申请人和最后持票人的书面证明；若背书不连续，除申请人和最后持票人出具证明外，还应有不连续的每手背书人出具单位证明方可办理退款。()

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51、(单选题)下列金融工具中,不属于间接融资工具的是:

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对于营销的异地客户，我行员工可以代客户申请、购买、签、保管各类重要空白凭证。()

题目内容

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判断题

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风险认证题库汇总

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案，并将被冒用的身份证件移交公安机关。()

答案：A

相关题目

客户评级是村镇银行对________和________的评价确认。

A. 客户评级

B. 债项评级

C. 授信客户

D. 担保客户资信状况

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A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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关于单位预留银行印鉴片的保管及使用，以下说法正确的是()。

A. 营业终了，要将在用印鉴卡入保险柜保管

B. 经主管批准，印鉴卡保管人可以将在用印鉴卡出借行内人员使用

C. 印鉴卡保管人轮岗、休假或调离，要按规定做好有关交接工作

D. 已转入久悬未取专户的印鉴卡片，应单独抽出、专夹保管

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根据反洗钱有关规定，如果客户为外国政要，为其开立账户时，应采取什么措施()

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心

D. 应当经中国人民银行批准

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A. 100

B. 300

C. 500

D. 1000

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管理部合规部对辖内机构的评级工作进行指导、检查和后评价。

点击查看答案

415、(判断题)银行业金融机构在营销信用卡时不能转包或分包,同时严禁营销人员从事本行以外的信用卡营销活动。*

点击查看答案

51、(单选题)下列金融工具中,不属于间接融资工具的是:

A. 银行承兑票据

B. 可转让大额定期存单

C. 人寿保险单

D. 回购协议

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对于营销的异地客户，我行员工可以代客户申请、购买、签、保管各类重要空白凭证。()

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