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判断题

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智能柜员机及移动营销设备增加Ⅰ类户判断，客户已开立我行Ⅰ类户的无法再次发放新卡。()

答案：A

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放款审查人员不得变通任何放款条件，对需变更原批复条件的放款申请，应按审批流程重新审批。

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凡机构库管员保管现金发生的差错，由()负责。

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村镇银行对辖内信贷档案资料的_______等工作承担相应的管理责任

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保证金业务的冲正，因柜员操作错误需要冲销保证金，由()出具书面说明，()审核签批后进行冲正。

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III类账户支持柜面单笔开立，暂时不支持柜面批量开立。()

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某客户5月10日存入50万的七天通知存款，5月20日预约支取登记，预约支取日为5月27日，预约号为123，预约金额为10万。客户于5月27日提供预约号为123的预约通知单，要求支取20万，其适用的利率()。

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69、(单选题)()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

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2、(单选题)银行业金融机构应按照()的衡量标准,选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才。

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44、(单选题)资本充足率压力测试分为定期和不定期压力测试,原则上定期压力测试至少()一次。

本行产品洗钱风险分为

题目内容

(

判断题

)

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风险认证题库汇总

智能柜员机及移动营销设备增加Ⅰ类户判断，客户已开立我行Ⅰ类户的无法再次发放新卡。()

答案：A

相关题目

放款审查人员不得变通任何放款条件，对需变更原批复条件的放款申请，应按审批流程重新审批。

点击查看答案

凡机构库管员保管现金发生的差错，由()负责。

A. 库管员

B. 经办柜员

C. 授权柜员

D. 经办柜员及授权柜员

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村镇银行对辖内信贷档案资料的_______等工作承担相应的管理责任

A. 收集

B. 整理

C. 立卷归档

D. 保管和销毁

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保证金业务的冲正，因柜员操作错误需要冲销保证金，由()出具书面说明，()审核签批后进行冲正。

A. 营业室经办柜员

B. 三级柜员

C. 市场营销部

D. 分管营销的支行负责人

点击查看答案

III类账户支持柜面单笔开立，暂时不支持柜面批量开立。()

点击查看答案

A. 支取日挂牌公告的七天通知存款利率

B. 存入日挂牌公告的七天通知存款利率

C. 10万元按七天通知存款利率计息，另外10万元按活期利率计息

点击查看答案

69、(单选题)()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 银监会

B. 证监会

C. 财政部

D. 人民银行

点击查看答案

2、(单选题)银行业金融机构应按照()的衡量标准,选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才。

A. “忠、专、强”

B. “忠、专、实”

C. “忠、专、信”

D. “忠、强、信”

点击查看答案

44、(单选题)资本充足率压力测试分为定期和不定期压力测试,原则上定期压力测试至少()一次。

A. 3个月

B. 半年

C. 9个月

D. 1年

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本行产品洗钱风险分为

A. 低风险

B. 较低风险

C. 一般风险

D. 较高风险

E. 高风险

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