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2、(单选题)以下选项属于商业银行关系人的是:()

A、 商业银行的董事担任高管职务的其他公司

B、 商业银行信贷业务人员的家属

C、 商业银行管理人员投资的公司

D、 以上选项都属于

答案:D

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本行()(审计工作岗)客户信息管理审计部门,负责对本行客户信息保护管理情况进行审计,并按照监管要求将银行卡支付敏感信息安全防护纳入审计范围,形成报告存档备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-a16c-c0c7-6908eb0ae100.html
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各类业务开立的保证金账户,均须在账户名称前加注()字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8326-dc43-c08d-cebb5df7f900.html
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按照《齐鲁村镇银行法律合规审查工作管理办法》规定,村镇银行只需要对本行经营活动涉及的各项具有权利义务关系的合同文本及其他法律文件的合法性、合规性进行审查,不需要对本行制定的规章制度进行法律合规审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-19d4-c0c7-6908eb0ae100.html
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157、(多选题)下列关于个人汽车贷款合同签订的说法,符合监管规定的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-457d-c08a-e26ac2e5f900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),自2017年7月1日起,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-5a9f-c08d-cebb5df7f900.html
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以下关于电子对账业务说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-e583-c08d-cebb5df7f900.html
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110、(单选题)《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》要求,关键人员和重要岗位员工轮岗期限原则上不得超过()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-f824-c08a-e26ac2e5f900.html
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本行各类业务和办公信息系统、计算机等设备,应当依据国家有关信息安全管理规范、技术标准进行保护,确保本行客户信息()的安全
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-f58d-c0c7-6908eb0ae100.html
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风险总监离岗期间,以下审批权(指风险总监审批权限)可转授权至风险管理部负责人或其他有权审批人:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-9c68-c0c7-6908eb0ae100.html
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存量对公敞口授信客户的_____________等关联人新增敞口授信(个人住房按揭贷款除外)必须落地对公授信经办机构(支行、营业部),存在跨机构办理的,到期后要合并到一家机构办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-7e36-c0c7-6908eb0ae100.html
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题目内容
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风险认证题库汇总

2、(单选题)以下选项属于商业银行关系人的是:()

A、 商业银行的董事担任高管职务的其他公司

B、 商业银行信贷业务人员的家属

C、 商业银行管理人员投资的公司

D、 以上选项都属于

答案:D

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相关题目
本行()(审计工作岗)客户信息管理审计部门,负责对本行客户信息保护管理情况进行审计,并按照监管要求将银行卡支付敏感信息安全防护纳入审计范围,形成报告存档备查。

A. 市场营销部

B. 风险管理部

C. 综合管理部

D. 运营财务部

E. C

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-a16c-c0c7-6908eb0ae100.html
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各类业务开立的保证金账户,均须在账户名称前加注()字样。

A. 保证金

B. 银承

C. 担保

D. 质押

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8326-dc43-c08d-cebb5df7f900.html
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按照《齐鲁村镇银行法律合规审查工作管理办法》规定,村镇银行只需要对本行经营活动涉及的各项具有权利义务关系的合同文本及其他法律文件的合法性、合规性进行审查,不需要对本行制定的规章制度进行法律合规审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-19d4-c0c7-6908eb0ae100.html
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157、(多选题)下列关于个人汽车贷款合同签订的说法,符合监管规定的有()

A. 在签订有关合同文本前,贷款发放人应履行充分告知义务

B. 合同填写后经银行填写人员复核无误后,贷款发放人应负责与借款人签订合同

C. 合同文本的填写必要时可以适当涂改,但在涂改处应当由合同双方签章

D. 对以共有财产抵押担保的,贷款发放人应要求抵押物共有人当面签署个人汽车借款抵押合同

E. 同笔贷款应由同一人填写和复核

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),自2017年7月1日起,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 200万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-5a9f-c08d-cebb5df7f900.html
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以下关于电子对账业务说法正确的有()。

A. 可以通过企业网银对本企业名下的所有本行账户进行对账操作

B. 可以通过企业网银自助签约解约

C. 二人模式的网银,录入员对账完毕需授权员进行授权

D. 对账交易不需要验签即可通过

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-e583-c08d-cebb5df7f900.html
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110、(单选题)《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》要求,关键人员和重要岗位员工轮岗期限原则上不得超过()

A. 3年

B. 5年

C. 6年

D. 7年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-f824-c08a-e26ac2e5f900.html
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本行各类业务和办公信息系统、计算机等设备,应当依据国家有关信息安全管理规范、技术标准进行保护,确保本行客户信息()的安全

A. 存储

B. 处理

C. 传输

D. 使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-f58d-c0c7-6908eb0ae100.html
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风险总监离岗期间,以下审批权(指风险总监审批权限)可转授权至风险管理部负责人或其他有权审批人:

A. 对公客户评级D1级(含)以下

B. 存量单户敞口200万元(含)以下信贷业务(业务结清不超6个月、风险敞口不增加、审批条件不降低)

C. 新增全额质押信贷业务

D. 循环类授信业务项下单笔支用

E. 存量信贷业务统一授信敞口额度(不超过原敞口额度)

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存量对公敞口授信客户的_____________等关联人新增敞口授信(个人住房按揭贷款除外)必须落地对公授信经办机构(支行、营业部),存在跨机构办理的,到期后要合并到一家机构办理。

A. 法定代表人

B. 实际控制人

C. 关联企业

D. 主要股东

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-7e36-c0c7-6908eb0ae100.html
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