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101、(单选题)理财产品名称中含有拟投资资产名称的,拟投资该资产的比例须达到该理财产品规模的()

A、 0.4

B、 0.6

C、 0.8

D、 0.9

答案：C

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点钞的基本环节正确的顺序是()。

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业务机构收到法院受理破产申请裁定后，应在（）日内向村镇银行风险管理部汇报情况。其中，对于借款人破产的，应同时通过“OA-村镇银行内部事项处理”逐级申请对贷款办理停止计息。

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综合授信遵循“________”的原则。

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集团客户，是指存在控制关系的一组企事业法人客户或同业单一客户。

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以保证方式办理的，调查人应按照对保证人进行调查，综合评估保证能力。

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受理单位转账支票转款业务,柜员选择凭证类型为取款凭条时,系统()触发"非支票"报警。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对反洗钱调查中采取临时冻结措施的条件说法正确的是()。

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411、(判断题)特殊情况下,查库时可以以管库员提供的现金登记账代替会计账与库款进行核对。*

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下列关于存款人开立专用账户的叙述中不正确的是()。

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1、(单选题)银行管理层及信贷条线从业人员的近亲属开办或投资入股典当行、小额贷款公司、担保公司、P2P网贷公司等民间融资机构或在此类机构担任高管职务的,其本人应按照履职回避原则,限期调离所在岗位。其中的近亲属不包括()

题目内容

(

单选题

)

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风险认证题库汇总

101、(单选题)理财产品名称中含有拟投资资产名称的,拟投资该资产的比例须达到该理财产品规模的()

A、 0.4

B、 0.6

C、 0.8

D、 0.9

答案：C

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点钞的基本环节正确的顺序是()。

A. 拆把持钞、清点、墩齐、扎把、记数、盖章

B. 拆把持钞、墩齐、记数、清点、扎把、盖章

C. 拆把持钞、清点、记数、墩齐、扎把、盖章

D. 拆把持钞、墩齐、清点、记数、扎把、盖章

点击查看答案

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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综合授信遵循“________”的原则。

A. 审慎合规

B. 一次审批

C. 总额控制

D. 循环使用

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集团客户，是指存在控制关系的一组企事业法人客户或同业单一客户。

点击查看答案

以保证方式办理的，调查人应按照对保证人进行调查，综合评估保证能力。

A. 年度授信政策

B. 借款人的标准

C. 产品办法

D. 授信政策及产品办法要求

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受理单位转账支票转款业务,柜员选择凭证类型为取款凭条时,系统()触发"非支票"报警。

A. 会

B. 不会

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对反洗钱调查中采取临时冻结措施的条件说法正确的是()。

A. 必须是经调查仍不能排除洗钱嫌疑的

B. 必须是客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的

C. 临时冻结的时间不得超过24小时

D. 经中国人民银行或派出机构负责人口头通知

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411、(判断题)特殊情况下,查库时可以以管库员提供的现金登记账代替会计账与库款进行核对。*

点击查看答案

下列关于存款人开立专用账户的叙述中不正确的是()。

A. 基本建设资金、住房基金、社会保障基金应出具主管部门批文

B. 财政预算外资金应出具财政部门批文

C. 本地建筑施工单位应出具相关的建筑施工及安装合同

D. 金融机构存放同业资金应出具本机构证明

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A. 兄弟姐妹

B. 堂兄妹

C. 祖父母

D. 外祖父母

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