163、(多选题)坚持贸易背景真实性要求,严禁资金空转需要()

A. 每月一次

B. 每季度一次

C. 每半年一次

D. 每年一次

A. 1

B. 2

C. 3

A. 手感线图案

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 防复印标记

A. 审查申请表的要素填写是否完整、准确；

B. 委托单位是否在本行开户；

C. 授权经办人员的身份证件与申请表上填写的有关信息是否一致；

D. 签章是否齐全，单位公章必须进行电子核验。

A. 企业联系办卡人员在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工办卡。

B. 企业联系办卡人员将非本单位人员以单位员工身份申请信用卡。

C. 办卡人员代理员工签字。

D. 中介单位为其他单位营销办卡。

A. 未经批准，严禁将本人保管的重空凭证交与他人保管、使用

B. 严禁将空白或签发要素(含签章)不全的重空凭证交与客户或者其他人员。

C. 严禁代客户申请、购买、签收、保管重空凭证。

D. 严禁擅自手工填制应机打重空凭证、重打重空凭证，严禁将应联机打印的重空凭证进行脱机打印。

A. 现金业务必须全程在监控范围内办理，营业期间暂时离柜，钱箱必须加锁，并放置在有效监控范围内。

B. 严禁挪用库存现金，严禁白条抵库。

C. 现金换人保管时，必须清点现金，办理交接登记手续，责任落实到人。

D. 对网点现金库存进行限额管理，在保障业务的前提下，减少非生息资产占用。

A. 有骗取银行信用、恶意逃废银行债务行为的

B. 有刑事犯罪记录的(过失犯罪除外)

C. 有嗜赌、吸毒等不良行为的自然人

D. 从事国家明令禁止业务的自然人