A、 银行保险机构应完善第三方合作机构准入与限额管理机制
B、 全面评估业务合作双方权利义务的匹配性
C、 加强账户管理、合作机构穿透管理和合作业务存续期管理
D、 防范违法转委托、放大杠杆、多层嵌套等行为
答案：ABCD
A、 银行保险机构应完善第三方合作机构准入与限额管理机制
B、 全面评估业务合作双方权利义务的匹配性
C、 加强账户管理、合作机构穿透管理和合作业务存续期管理
D、 防范违法转委托、放大杠杆、多层嵌套等行为
答案：ABCD
A. 账户业务必须保证纸质资料、账户管理系统、核心系统的一致性
B. 办理大额付款业务，必须严格审查客户身份
C. 单位一次办理多笔付款的，只对一笔付款凭证验印即可
D. 柜台发放对账单时不必验证客户身份
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.5
A. 单位公函
B. 基本存款账户开户许可证
C. 开户时出具的证明文件
D. 已进行遗失公告的证明
A. 加强银行信贷资金流向监测,严防信贷资金流入民间融资和非法集资
B. 密切关注信贷客户动态信息,对于存在明显迹象或查实参与民间融资的信贷客户,一律不得新增授信
C. 开展分支机构和员工行为排查,有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
D. 防范从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款
A. 2年
B. 1年
C. 6个月
D. 10日
A. 正确
B. 错误
A. 信贷业务审批书（电子版）
B. 村镇银行审查报告
C. 授信业务呈报表
D. 授信业务审查反馈意见表（如有）
