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多选题

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193、(多选题)商业银行对账户与第三方支付机构建立业务关联的客户,应开通至少一种账户变动即时通知技术方式,不具备即时通知条件的客户,不得通过银行与第三方支付机构建立()

A、一次支付

B、多次支付

C、一次签约

D、多次签约

答案：BC

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金融机构办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为是“误收”，将假币付出给客户的行为是“误付”。()

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转睡眠的个人小额存款从睡眠账户转出时，支取利息为转睡眠前最后一个结息日至销户日期间的活期存款利息，转睡眠销户后该账户不计息。()

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19、(单选题)资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

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72、(单选题)我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时,其东道国实行了严格的外汇管制,该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了:

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()无权对个人储蓄存款进行冻结。

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175、(多选题)商业银行不得接受委托人下列哪项资金发放委托贷款()

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153、(多选题)严格相关机构和借款人资格管理中要求各行要对申请建立业务关系的各类型机构实行资格管理,掌握合作机构经营业绩、资产负债、信誉状况等整体情况,不得与不合格机构建立业务合作关系。此处各类机构包括以下哪些机构?()

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同一申请人一定期限内可同时有不超过二个综合授信额度，但主担保方式相同（指同一保证人、同一抵质押物）的综合授信额度只能有一个。

大额存单允许部提()次

下列属于不宜流通人民币硬币情形的有()。

题目内容

(

多选题

)

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风险认证题库汇总

193、(多选题)商业银行对账户与第三方支付机构建立业务关联的客户,应开通至少一种账户变动即时通知技术方式,不具备即时通知条件的客户,不得通过银行与第三方支付机构建立()

A、一次支付

B、多次支付

C、一次签约

D、多次签约

答案：BC

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金融机构办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为是“误收”，将假币付出给客户的行为是“误付”。()

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转睡眠的个人小额存款从睡眠账户转出时，支取利息为转睡眠前最后一个结息日至销户日期间的活期存款利息，转睡眠销户后该账户不计息。()

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19、(单选题)资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 无关

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A. 操作风险

B. 主权风险

C. 投资风险

D. 系统风险

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()无权对个人储蓄存款进行冻结。

A. 人民法院

B. 工商行政机关

C. 人民检察院

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175、(多选题)商业银行不得接受委托人下列哪项资金发放委托贷款()

A. 受托管理的他人资金。

B. 银行的授信资金。

C. 具有特定用途的各类专项基金(国务院有关部门另有规定的除外)

D. 其他债务性资金(国务院有关部门另有规定的除外)

E. 无法证明来源的资金。

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A. 房地产开发商

B. 二手房中介机构

C. 房地产评估公司

D. 律师事务所

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同一申请人一定期限内可同时有不超过二个综合授信额度，但主担保方式相同（指同一保证人、同一抵质押物）的综合授信额度只能有一个。

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大额存单允许部提()次

A. 1

B. 3

C. 5

D. 不限

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下列属于不宜流通人民币硬币情形的有()。

A. 人民币硬币在流通过程中出现可见光孔洞

B. 人民币硬币在流通过程中因自然氧化、火烧等原因，使币面色泽发生较大改变、图案模糊不清，或光泽度变暗，影响辨别面额或真伪

C. 币面出现一处磨损，深度大于0.1mm，磨损面积大于标准面积的5%

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