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多选题

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195、(多选题)信用卡使用中哪些行为不符合监管规定。()

A、使用伪造的信用卡

B、使用作废的信用卡

C、使用POS机帮他人套现

D、冒充他人信用卡

答案：ABCD

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104、(单选题)转出方不得安排任何显性或隐性的回购条款;转让双方不得采取签订()

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辖内员工各种假期的审批权及转授权权，仅限于转授权给班子副职、所辖经营机构、部门负责人。

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（）作为授信业务的发起人，对授信业务承担主要责任，是授信业务的第一责任人

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违约重生后，首次客户评级不得高于E2级。

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执行过程中，实现债权途径以实现村镇银行权益最大化为基本原则，在同等条件下优先采取现金收回。

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根据反洗钱有关规定，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存()。

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72、(单选题)金融机构进行金融营销应实施产品销售专区管理;在网点专门区域销售自有理财产品与代销产品;销售专区应有明显标识,并在显著位置以醒目字体提醒消费者通过网站、查询平台或其他媒介了解产品相关信息,并进行()

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按照《齐鲁村镇银行法律合规审查工作管理办法》规定，送审单位经办人员通过OA系统()发起审查流程，详细填写业务信息，并上传送审法律文本、业务审批资料、背景资料等，经所在单位负责人同意，并经业务审查后，提交合规部门进行法律合规审查。

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下列票据可以到银行挂失止付的有()。

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贷款手工回收过程中，经办柜员或复核柜员发现贷款信息录入有误时，由经办柜员通过()进行冲销。

题目内容

(

多选题

)

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风险认证题库汇总

195、(多选题)信用卡使用中哪些行为不符合监管规定。()

A、使用伪造的信用卡

B、使用作废的信用卡

C、使用POS机帮他人套现

D、冒充他人信用卡

答案：ABCD

相关题目

104、(单选题)转出方不得安排任何显性或隐性的回购条款;转让双方不得采取签订()

A. 回购协议

B. 买卖协议

C. 相关合同

D. 书面协议

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辖内员工各种假期的审批权及转授权权，仅限于转授权给班子副职、所辖经营机构、部门负责人。

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（）作为授信业务的发起人，对授信业务承担主要责任，是授信业务的第一责任人

A. 主调查人

B. 审查人

C. 调查人

D. 审批人

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违约重生后，首次客户评级不得高于E2级。

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执行过程中，实现债权途径以实现村镇银行权益最大化为基本原则，在同等条件下优先采取现金收回。

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根据反洗钱有关规定，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存()。

A. 十年

B. 五年

C. 三年

D. 一年

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A. 风险提示

B. 业务咨询

C. 业务演示

D. 承诺收益

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A. 村镇银行法律合规审查

B. 村镇银行新业务新产品风险评估

C. 村镇银行内部事项处理

D. 村镇银行管理部议事申请

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下列票据可以到银行挂失止付的有()。

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 银行汇票

D. 注明"现金"字样的银行汇票

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贷款手工回收过程中，经办柜员或复核柜员发现贷款信息录入有误时，由经办柜员通过()进行冲销。

A. 回收冲销

B. 当日错账冲正

C. 结算冲销

D. 结清冲销

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