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254、(多选题)银行的以下哪些外部营销行为属于误导性行为()

A、虚假记载

B、误导性陈述

C、重大遗漏

D、夸大或者片面的宣传

答案：ABCD

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银行结算账户按照存款人分为()。

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综合授信与申请人在本行的其他授信产品额度一并纳入申请人及其所在集团客户的统一授信额度管理。

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存款人尚未清偿其开户银行债务的，可以在有担保的情况下，申请撤销该账户。()

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村镇银行风险总监有下列行为的，按照相应规定予以处罚

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________在放款后按照档案管理相关规定整理、装订、归档和调阅有关授信业务资料

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()以上()以下罚款.

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办理单位结算账户开户时要求面签法人的，法人应在()上亲笔签字。

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单位在我行办理一般户转基本户的业务时，核心系统账号不变，只做变更账户属性，对此账户进行限制,待客户基本账户核准通过之后再过三天，解除账户限制。()

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233、(单选题)客户通过ATM办理转账每日每户累计最高转出()万元。

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230、(单选题)中资商业银行法人机构的筹建期为批准决定之日起()。

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风险认证题库汇总

254、(多选题)银行的以下哪些外部营销行为属于误导性行为()

A、虚假记载

B、误导性陈述

C、重大遗漏

D、夸大或者片面的宣传

答案：ABCD

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银行结算账户按照存款人分为()。

A. 活期存款账户和定期存款账户

B. 单位存款账户和个人储蓄账户

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综合授信与申请人在本行的其他授信产品额度一并纳入申请人及其所在集团客户的统一授信额度管理。

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存款人尚未清偿其开户银行债务的，可以在有担保的情况下，申请撤销该账户。()

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村镇银行风险总监有下列行为的，按照相应规定予以处罚

A. 未尽职履行全面风险管理职责的

B. 发现重大风险事项未按规定及时报告的

C. 对已暴露风险未能及时采取化解措施，导致风险发生或产生损失的

D. 未按报告制度提交各类风险管理报告的

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________在放款后按照档案管理相关规定整理、装订、归档和调阅有关授信业务资料

A. 风险部人员

B. 放款人员

C. 客户经理

D. 销售负责人

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()以上()以下罚款.

A. 20万元

B. 50万元

C. 100万元

D. 500万元

点击查看答案

办理单位结算账户开户时要求面签法人的，法人应在()上亲笔签字。

A. 开户申请书

B. 账户服务协议

C. 客户信息核实确认书

D. 法人身份证件复印件

点击查看答案

单位在我行办理一般户转基本户的业务时，核心系统账号不变，只做变更账户属性，对此账户进行限制,待客户基本账户核准通过之后再过三天，解除账户限制。()

点击查看答案

233、(单选题)客户通过ATM办理转账每日每户累计最高转出()万元。

A. 2

B. 5

C. 10

D. 50

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230、(单选题)中资商业银行法人机构的筹建期为批准决定之日起()。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

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