204、(单选题)()是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。
A. 合规审计
B. 战略实施
C. 内部控制
D. 目标制定
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248、(单选题)中共党员,某年轻干部负责为宣传活动购买小礼品,并联系王某某在小礼品上制作宣传标签,费用共计1300元。该干部在向单位财务报销后,将报销款存放个人微信账户中,混同个人存款用于个人消费支出,扣留时间长达两个半月之久,王某某多次讨要未果。直至该案立案后,该干部才将此款付给王某某。按照新修订《中国共产党纪律处分条例》相关规定,该年轻干部的行为违反了()。(出题单位:总行纪检监察组)
A. 群众纪律
B. 工作纪律
C. 政治纪律
D. 组织纪律
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客户的开户证明文件必须与账户管理系统、核心系统的相关信息一致，不得出现遗漏或弄虚作假；单位结算账户的名称、开户证明文件的名称、预留印鉴三方必须一致。()
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个人大额存单采用()方式发行。
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个人客户建档证件类型为户口簿的，证件号码应使用()号码。
A. 手机
B. 户口簿
C. 身份证
D. 户口簿或身份证
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下列票据记载事项不得更改的是()。
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 用途
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142、(单选题)占有的不动产或者动产被侵占的,占有人有权请求返还原物,该请求权自侵占发生之日起()未行使的,该请求权消灭。
A. 三个月内
B. 六个月内
C. 九个月内
D. 一年内
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出现哪些情况，应当重新识别客户()。
A. 对公客户要求变更法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 自然人客户开户超过一年的
D. 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
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上门收款业务必须坚持"先清点后入账"的原则，遇国家法定节假日上门收款款项顺延至节假日后第一个工作日记账。()
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403、(判断题)合规负责人不得分管业务条线。*
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