答案:B
答案:B
A. 直接参与者
B. 直连参与者
C. 间接参与者
D. 特许参与者
A. 现金业务必须全程在监控范围内办理,营业期间暂时离柜,钱箱必须加锁,并放置在有效监控范围内。
B. 严禁挪用库存现金,严禁白条抵库。
C. 现金换人保管时,必须清点现金,办理交接登记手续,责任落实到人。
D. 对网点现金库存进行限额管理,在保障业务的前提下,减少非生息资产占用。
A. 按照通货膨胀的程度划分
B. 按照市场机制划分
C. 按照预期划分
D. 按照成因划分
A. 行长
B. 监事会
C. 董事会
D. 高级管理层
A. 金融机构为不在本行开户的客户提供一次性金融服务时,可以不要求客户出示身份证件。
B. 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》规定的客户身份识别措施的,根据金融机构与该第三方的协议约定,确定由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。
C. 金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
D. 金融机构在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。
A. 同一接收清算行
B. 同一接收清算行和同一业务种类
C. 同一业务种类和同一委托日期
D. 同一接收清算行和同一委托日期
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60