274、(判断题)"银行业金融机构应及时对违反行为守则及其细则的从业人员进行处理和责任追究,对与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员,如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的,可免予追究其责任。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-25f3-c08a-e26ac2e5f900.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
C. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-73e5-c08d-cebb5df7f900.html
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90、(单选题)中国银监会的监管理念除了“提高透明度”,还包括:
A. 管业务、管风险、管内控
B. 管法人、管风险、管市场
C. 管业务、管风险、管市场
D. 法人、管风险、管内控
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-aa70-c08d-cebb5df7f900.html
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同一笔业务放款审查岗可同时兼任放款岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-2186-c0c7-6908eb0ae100.html
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根据个人银行账户分类管理有关规定，在现有个人银行账户基础上，增加银行账户种类，将个人银行账户分为()类银行账户。
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369、(判断题)某商业银行用本行信贷资金为本行理财产品提供融资和担保。*
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残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币纸币，金融机构应当面将带有本行行名的"全额"或"半额"加盖在票面上。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-1d6c-c08d-cebb5df7f900.html
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289、(判断题)时至元旦,为扩大宣传,某商业银行举办“存款送鸡蛋”活动,吸引储户前来办理存款,这种行为为正常宣传行为,不属于商业银行存款业务禁止行为。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-40e7-c08a-e26ac2e5f900.html
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153、(多选题)严格相关机构和借款人资格管理中要求各行要对申请建立业务关系的各类型机构实行资格管理,掌握合作机构经营业绩、资产负债、信誉状况等整体情况,不得与不合格机构建立业务合作关系。此处各类机构包括以下哪些机构?()
A. 房地产开发商
B. 二手房中介机构
C. 房地产评估公司
D. 律师事务所
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个人大额存单采用()方式发行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-34c1-c08d-cebb5df7f900.html
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