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411、(判断题)特殊情况下,查库时可以以管库员提供的现金登记账代替会计账与库款进行核对。*

答案：B

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61、(单选题)商业银行应定期分析委托贷款业务风险,并组织开展()

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若客户指定对某笔发放的贷款本金进行提前回收，需要到()办理。

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信贷批复内容调整，信贷批复书条件无法落实的，应上报管理部进行调整，由________决定

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单位定期存款支取时，经办柜员需对金额为()以上的证实书联进行真伪鉴别。

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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。()

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有权机关对金融机构清算交收账户进行冻结时，可以进行“全部冻结”。()

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按照《齐鲁村镇银行法律合规审查工作管理办法》规定，送审单位经办人员通过OA系统()发起审查流程，详细填写业务信息，并上传送审法律文本、业务审批资料、背景资料等，经所在单位负责人同意，并经业务审查后，提交合规部门进行法律合规审查。

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智能柜员机及移动营销设备增加Ⅰ类户判断，客户已开立我行Ⅰ类户的无法再次发放新卡。()

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行内员工调阅档案系统流程，经调阅人所在机构_______审批后，提交档案管理员办理

()是银行结算账户的监督管理部门。

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判断题

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风险认证题库汇总

411、(判断题)特殊情况下,查库时可以以管库员提供的现金登记账代替会计账与库款进行核对。*

答案：B

相关题目

61、(单选题)商业银行应定期分析委托贷款业务风险,并组织开展()

A. 业务检查

B. 内部审计

C. 行为排查

D. 飞行检查

点击查看答案

若客户指定对某笔发放的贷款本金进行提前回收，需要到()办理。

A. 贷款经办行

B. 任意支行

C. 都可以

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信贷批复内容调整，信贷批复书条件无法落实的，应上报管理部进行调整，由________决定

A. 管理部审查人

B. 管理部贷审会

C. 管理部负责人

D. 原有权审批人

点击查看答案

单位定期存款支取时，经办柜员需对金额为()以上的证实书联进行真伪鉴别。

A. 5万

B. 10万

C. 不论金额大小

D. 50万

点击查看答案

有权机关对金融机构清算交收账户进行冻结时，可以进行“全部冻结”。()

点击查看答案

A. 村镇银行法律合规审查

B. 村镇银行新业务新产品风险评估

C. 村镇银行内部事项处理

D. 村镇银行管理部议事申请

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智能柜员机及移动营销设备增加Ⅰ类户判断，客户已开立我行Ⅰ类户的无法再次发放新卡。()

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行内员工调阅档案系统流程，经调阅人所在机构_______审批后，提交档案管理员办理

A. 市场营销部主任或支行行长

B. 档案管理部门负责人或风险总监

C. 风险总监

点击查看答案

()是银行结算账户的监督管理部门。

A. 银监局

B. 总行运营部

C. 银行协会

D. 中国人民银行

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