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454、(判断题)银行业基层营业机构应严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。*

答案：A

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167、(多选题)不良资产收益权的投资者限于合格机构投资者,个人投资者参与认购的()

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合同专用章销毁经村镇银行行长审批同意后，由印章归口管理部门填写《齐鲁村镇银行印章销毁登记簿》，登记造册并留存印模永久保存，由印章使用部门具体组织，安全保卫、纪检监察及合规审查部门监销，监销人员清点核实后销毁，并在印章销毁登记簿上签字确认。

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193、(多选题)商业银行对账户与第三方支付机构建立业务关联的客户,应开通至少一种账户变动即时通知技术方式,不具备即时通知条件的客户,不得通过银行与第三方支付机构建立()

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以抵押方式办理的，重点审核( )

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针对内外部检查发现问题，原则上问题整改状态不应出现“无法整改”。

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27、(单选题)从现代商业银行管理,特别是风险管理的角度来看,市场交易人员(或业务部门)收入和奖金应当以()为参照基准。

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对单户或集团授信敞口（）万元（含）以上的业务，要严格把控尽职免责尺度，准确分析业务发生风险的深层次原因，存在不尽职情形的，从严问责并对相关管理责任人员予以追究。

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同一客户连续办理多笔业务的，对提供的相同资料，需要()业务保存证据链，办理后续业务时，无需再上传证据链。

出现哪些情况，应当重新识别客户()。

受权人调整的，自离任之日起原授权自动解除

题目内容

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判断题

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风险认证题库汇总

454、(判断题)银行业基层营业机构应严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。*

答案：A

相关题目

167、(多选题)不良资产收益权的投资者限于合格机构投资者,个人投资者参与认购的()

A. 银行理财产品

B. 信托计划

C. 资产管理计划

D. 债券投资

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A. 一次支付

B. 多次支付

C. 一次签约

D. 多次签约

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以抵押方式办理的，重点审核( )

A. 抵押物权利证明真实性及变现能力

B. 抵押人担保意愿

C. 抵押物权利证明真实性及抵押物价值确认书、评估报告的合理性

D. 是否存在冻结、查封事项

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针对内外部检查发现问题，原则上问题整改状态不应出现“无法整改”。

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27、(单选题)从现代商业银行管理,特别是风险管理的角度来看,市场交易人员(或业务部门)收入和奖金应当以()为参照基准。

A. 风险价值

B. 经济增加值

C. 账面资本

D. 市场价值

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A. 200

B. 300

C. 500

D. 100

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同一客户连续办理多笔业务的，对提供的相同资料，需要()业务保存证据链，办理后续业务时，无需再上传证据链。

A. 第一笔

B. 逐笔

C. 最后一笔

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出现哪些情况，应当重新识别客户()。

A. 对公客户要求变更法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 自然人客户开户超过一年的

D. 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的

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受权人调整的，自离任之日起原授权自动解除

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