A、 商业银行
B、 投资银行
C、 中央银行
D、 政策性银行
答案:C
A、 商业银行
B、 投资银行
C、 中央银行
D、 政策性银行
答案:C
A. 市场营销部
B. 风险管理部
C. 运营部
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 未按规定的使用范围使用印章,或使用未备案的个人名章和业务印章。
B. 营业中临时离柜,未严格执行"人离柜,章、押收起"规定。
C. 营业终了及非营业时间,印章未入库或保险柜保管。
D. 柜员离岗时擅自将印章交他人代为保管或使用。
E. 已停用的印章没有及时上缴。
A. 授权和应急
B. 止损和风险敞口
C. 止损和应急
D. 授权和止损
A. 无须许可
B. 口头同意
C. 电话同意
D. 书面授权