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98、(单选题)()是发行的银行、银行的银行和政府的银行,具有国家行政管理机关和银行的双重性质。

A、 商业银行

B、 投资银行

C、 中央银行

D、 政策性银行

答案:C

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高风险对账客户应高度关注,应采取上门对账方式;对已采取电子对账或委托第三方上门对账的高风险对账客户,应对其业务开展情况进行分析、甄别,对异动、可疑的必须由我行业务人员逐月上门对账,核对发生额和余额。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8330-dfa1-c08d-cebb5df7f900.html
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村镇银行________负责保管所接收信贷资料,对信贷资料的安全性负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-6647-c0c7-6908eb0ae100.html
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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-9158-c08d-cebb5df7f900.html
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355、(判断题)金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务,不得接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保,国家另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-b294-c08a-e26ac2e5f900.html
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业务印章管理主要风险点在于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-4f03-c08d-cebb5df7f900.html
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272、(判断题)为提升工作效率,银行员工可以将单位互联网电子邮箱的邮件自动转发至私人邮箱。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-2161-c08a-e26ac2e5f900.html
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172、(单选题)银行业金融机构应当建立并严格执行()制度,制定并定期审查更新各类衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额、应急计划和压力测试的制度和指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-41cf-c08d-cebb5df7f900.html
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307、(判断题)流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金缺口确定。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-5faf-c08a-e26ac2e5f900.html
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372、(判断题)商业银行理财产品财产等同于管理人、托管机构的自有资产,因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产,均归入银行理财产品财产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-d058-c08a-e26ac2e5f900.html
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小王想申请招商银行的信用卡,该行信用卡中心想先查询了解一下小王的信用报告,请问需要取得小王的何种许可?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-0c25-c0c7-6908eb0ae100.html
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单选题
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风险认证题库汇总

98、(单选题)()是发行的银行、银行的银行和政府的银行,具有国家行政管理机关和银行的双重性质。

A、 商业银行

B、 投资银行

C、 中央银行

D、 政策性银行

答案:C

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相关题目
高风险对账客户应高度关注,应采取上门对账方式;对已采取电子对账或委托第三方上门对账的高风险对账客户,应对其业务开展情况进行分析、甄别,对异动、可疑的必须由我行业务人员逐月上门对账,核对发生额和余额。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8330-dfa1-c08d-cebb5df7f900.html
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村镇银行________负责保管所接收信贷资料,对信贷资料的安全性负责

A. 市场营销部

B. 风险管理部

C. 运营部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-6647-c0c7-6908eb0ae100.html
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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控()

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D. 对工作人员进行反洗钱培训

E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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355、(判断题)金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务,不得接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保,国家另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-b294-c08a-e26ac2e5f900.html
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业务印章管理主要风险点在于()。

A. 未按规定的使用范围使用印章,或使用未备案的个人名章和业务印章。

B. 营业中临时离柜,未严格执行"人离柜,章、押收起"规定。

C. 营业终了及非营业时间,印章未入库或保险柜保管。

D. 柜员离岗时擅自将印章交他人代为保管或使用。

E. 已停用的印章没有及时上缴。

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272、(判断题)为提升工作效率,银行员工可以将单位互联网电子邮箱的邮件自动转发至私人邮箱。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-2161-c08a-e26ac2e5f900.html
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172、(单选题)银行业金融机构应当建立并严格执行()制度,制定并定期审查更新各类衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额、应急计划和压力测试的制度和指标。

A. 授权和应急

B. 止损和风险敞口

C. 止损和应急

D. 授权和止损

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-41cf-c08d-cebb5df7f900.html
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307、(判断题)流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金缺口确定。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-5faf-c08a-e26ac2e5f900.html
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372、(判断题)商业银行理财产品财产等同于管理人、托管机构的自有资产,因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产,均归入银行理财产品财产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-d058-c08a-e26ac2e5f900.html
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小王想申请招商银行的信用卡,该行信用卡中心想先查询了解一下小王的信用报告,请问需要取得小王的何种许可?

A. 无须许可

B. 口头同意

C. 电话同意

D. 书面授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-0c25-c0c7-6908eb0ae100.html
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