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200、(单选题)企业事业单位可以开立()个基本账户。

A、 1

B、 2

C、没有限制

D、最多2个

答案：A

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39、(单选题)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间,商业银行面临的这种战略风险是()。

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开立增资户时出资人可以不用到场，开立注册验资户时所有出资人必须到场办理。()

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调查人应重点调查借款用途（）、（）、（）。

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445、(判断题)集团公司通过母子公司借款和其他各种关联交易将信贷资金违规流入房地产市场。*

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Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。()

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108、(单选题)由商业银行和其他金融机构为了吸引存款而发行的一种不记名的存款凭证是()。

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122、(多选题)银行员工要严格约束自身“八小时”以外的行为,严禁有下列哪些情形。()

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根据反洗钱相关法律法规，出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝调查()。

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客户丢失现金缴款单回单要求补制时，由银行会计人员补制一联特种转账传票作回单。()

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办理无纸化业务时，柜员须按照证据链类别分别进行采集。其中本人证件、代理人证件均需拍摄原件(业务规定可提供复印件的从其规定)，不需再留存身份证件复印件。“其他”包括客户相关证明文件、授权委托书、协议、申请、批复等。()

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单选题

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风险认证题库汇总

200、(单选题)企业事业单位可以开立()个基本账户。

A、 1

B、 2

C、没有限制

D、最多2个

答案：A

相关题目

39、(单选题)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间,商业银行面临的这种战略风险是()。

A. 行业风险

B. 品牌风险

C. 竞争对手风险

D. 技术风险

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开立增资户时出资人可以不用到场，开立注册验资户时所有出资人必须到场办理。()

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调查人应重点调查借款用途（）、（）、（）。

A. 真实性

B. 有效性

C. 合规性

D. 完整性

E. 合理性

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445、(判断题)集团公司通过母子公司借款和其他各种关联交易将信贷资金违规流入房地产市场。*

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Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。()

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108、(单选题)由商业银行和其他金融机构为了吸引存款而发行的一种不记名的存款凭证是()。

A. 普通股股票

B. 证券投资基金

C. 银行承兑汇票

D. 大额可转让定期存单

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122、(多选题)银行员工要严格约束自身“八小时”以外的行为,严禁有下列哪些情形。()

A. 借用客户资金或出借资金给客户使用

B. 频繁与客户发生资金往来

C. 与客户建立朋友关系

D. 为亲戚和企业之间借贷牵线搭桥

E. 经商办企业或在企业兼职

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根据反洗钱相关法律法规，出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝调查()。

A. 人民银行进行书面调查

B. 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人

C. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件

D. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的

E. 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

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客户丢失现金缴款单回单要求补制时，由银行会计人员补制一联特种转账传票作回单。()

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