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231、(单选题)有权机关要求协助扣划的,国家开发银行分行需要报()审批同意后方能办理。

A、 财会处处长

B、 法律事务办公室主任

C、 分行主管副行长

D、 分行行长

答案:D

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在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-13e6-c08d-cebb5df7f900.html
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-2ac6-c08d-cebb5df7f900.html
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具有下列情节的,纳入对分支机构的考核,情节严重的按照违规行为处理等相关规定追究责任________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-d318-c0c7-6908eb0ae100.html
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对于不需人民银行核准的账户,只要符合开立条件,银行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-103b-c08d-cebb5df7f900.html
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签订抵质押合同后,本行_______应与_______到登记部门办理押品登记手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-3d46-c0c7-6908eb0ae100.html
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对于包括但不限于债务人发生重大变故、债务人转移资产等突发、特殊情形,不立即采取诉讼保全措施将会对村镇银行资产造成重大损失的,申请机构可先行向审批部门进行口头汇报后进行诉讼保全,并在随后提交的审批流程中重点说明先行诉讼的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-7fa4-c0c7-6908eb0ae100.html
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以下哪个机构是抵债资产日常维护的主要责任人?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-0e12-c0c7-6908eb0ae100.html
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323、(判断题)对于涉及地方政府负有偿还责任或担保责任的项目,要特别关注政府债务率指标。政府债务率=政府债务余额/综合财力之比*100%。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-7b94-c08a-e26ac2e5f900.html
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主要包括资产处置中收回的以物抵债资产、受托管理的实物资产以及其他能实现债权清偿权利的实物资产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac2-f5e4-c0c7-6908eb0ae100.html
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签发支票必须记载的事项有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-f264-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
单选题
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风险认证题库汇总

231、(单选题)有权机关要求协助扣划的,国家开发银行分行需要报()审批同意后方能办理。

A、 财会处处长

B、 法律事务办公室主任

C、 分行主管副行长

D、 分行行长

答案:D

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相关题目
在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

D. 参照公务员法管理的事业单位

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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-2ac6-c08d-cebb5df7f900.html
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具有下列情节的,纳入对分支机构的考核,情节严重的按照违规行为处理等相关规定追究责任________。

A. 集团客户关系应认定而未及时认定,认定不真实、不准确,或未按本办法规定对集团客户进行授信管理的。

B. 未对集团客户授信资料进行认真核实、虚假记载或隐瞒真实情况的。

C. 未按照集团客户管理,采用单户授信规避授权控制,导致超越权限、违反程序审批的。

D. 提供虚假资料,导致授信客户脱离集团客户管理的。

E. 授信客户发生重大变化和突发事件,未及时采取必要保全措施的。

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对于不需人民银行核准的账户,只要符合开立条件,银行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-103b-c08d-cebb5df7f900.html
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签订抵质押合同后,本行_______应与_______到登记部门办理押品登记手续

A. 主办客户经理

B. 经办客户经理

C. 抵押权人

D. 抵质押人或其授权经办人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-3d46-c0c7-6908eb0ae100.html
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对于包括但不限于债务人发生重大变故、债务人转移资产等突发、特殊情形,不立即采取诉讼保全措施将会对村镇银行资产造成重大损失的,申请机构可先行向审批部门进行口头汇报后进行诉讼保全,并在随后提交的审批流程中重点说明先行诉讼的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-7fa4-c0c7-6908eb0ae100.html
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以下哪个机构是抵债资产日常维护的主要责任人?()

A. 村镇银行业务发生机构

B. 村镇银行风险管理部

C. 村镇银行管理部风险管理部

D. 村镇银行运营财务部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-0e12-c0c7-6908eb0ae100.html
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323、(判断题)对于涉及地方政府负有偿还责任或担保责任的项目,要特别关注政府债务率指标。政府债务率=政府债务余额/综合财力之比*100%。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-7b94-c08a-e26ac2e5f900.html
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主要包括资产处置中收回的以物抵债资产、受托管理的实物资产以及其他能实现债权清偿权利的实物资产。

A. 不良债权

B. 股权类资产

C. 实物类资产

D. 虚拟类资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac2-f5e4-c0c7-6908eb0ae100.html
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签发支票必须记载的事项有()。

A. 表明"支票"的字样

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 出票日期

E. 出票人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-f264-c08d-cebb5df7f900.html
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