APP下载
首页
>
财会金融
>
风险认证题库汇总
搜索
风险认证题库汇总
题目内容
(
单选题
)
233、(单选题)客户通过ATM办理转账每日每户累计最高转出()万元。

A、 2

B、 5

C、 10

D、 50

答案:B

风险认证题库汇总
CBUS系统不支持轮候冻结的操作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8331-3074-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
会计档案交接时,由会计档案保管员上级或机构负责人负责监交。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-cc2f-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
业务团队或支行对审批结论有异议的,可进行续议,并按照上述流程进行续议审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6c94-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
专项诉讼代理可以采用一般代理或风险代理两种方式,但法律法规禁止风险代理的案件不得采用风险代理方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-807d-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
根据个人银行账户分类管理有关规定,Ⅱ类账户办理()业务不受限额控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-c1ce-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
下列()资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-1196-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),自2017年7月1日起,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-5a9f-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
246、(多选题)商业银行制定和调整服务收费要坚持定价测算原则,对属于市场调节价的各项服务价格,不得在未测算的情况下,进行()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-f2bc-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
174、(多选题)银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-6085-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
73、(单选题)关于向未成年人及学生发放信用卡,以下做法不合规的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-bbf2-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
风险认证题库汇总
题目内容
(
单选题
)
手机预览
风险认证题库汇总

233、(单选题)客户通过ATM办理转账每日每户累计最高转出()万元。

A、 2

B、 5

C、 10

D、 50

答案:B

分享
风险认证题库汇总
相关题目
CBUS系统不支持轮候冻结的操作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8331-3074-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
会计档案交接时,由会计档案保管员上级或机构负责人负责监交。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-cc2f-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
业务团队或支行对审批结论有异议的,可进行续议,并按照上述流程进行续议审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6c94-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
专项诉讼代理可以采用一般代理或风险代理两种方式,但法律法规禁止风险代理的案件不得采用风险代理方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-807d-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
根据个人银行账户分类管理有关规定,Ⅱ类账户办理()业务不受限额控制。

A. 汇款

B. 向绑定账户转账

C. 贷款

D. 购买理财业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-c1ce-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
下列()资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户。

A. 借款

B. 结算

C. 社会保障基金

D. 注册验资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-1196-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),自2017年7月1日起,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 200万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-5a9f-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
246、(多选题)商业银行制定和调整服务收费要坚持定价测算原则,对属于市场调节价的各项服务价格,不得在未测算的情况下,进行()

A. 统一收费

B. 联合收费

C. 市场调查

D. 宣传引导

E. 合理测算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-f2bc-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
174、(多选题)银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为:()

A. 严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈;

B. 严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定;

C. 禁止出租、出借同业账户;

D. 加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-6085-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
73、(单选题)关于向未成年人及学生发放信用卡,以下做法不合规的是()

A. 银行业金融机构应遵循审慎原则向学生发放信用卡。

B. ,银行向信用卡用户吴女士的女儿(未满18周岁的学生)

C. 向已满18周岁的在校大学生发放信用卡,须落实第二还款来源,第二还款来源应具备相应的偿还能力

D. 银行业金融机构对已满18周岁的在校大学生发放信用卡前须确认第二还款来源方已书面同意承担相应还款责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-bbf2-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载