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245、(单选题)违背社会公序良俗,在公共场所、网络空间有不当言行,情节较重的,给予()处分。(出题单位:总行纪检监察组)

A、撤销党内职务或者留党察看

B、严重警告

C、警告或者严重警告

D、留党察看

答案：A

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季度末村行个人贷款逾期率或不良率较年初上升______个百分点，新增个人贷款（含存量增贷）均需提交风险总监审批，或由管理部指定有权审批人审批

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若无特殊要求，授信客户在业务结清前_______进行一次贷后检查

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对于债务人为企业集团成员的，若债务人分类下迁至不良，应在7个工作日内启动评估程序，审慎评估该成员对其他成员的影响，并根据评估结果决定是否调整其他成员债权的风险分类。

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以下关于电子对账业务说法正确的有()。

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冲正前一个工作日的错账凭证无须由会计主管审核，可直接进行账务处理。()

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

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国家处理中心收到大额支付系统发起清算行发起的支付业务信息后，如发现不足支付的，则作()处理。

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以下应作为对账资料保管的是()。

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办理转授权时，可以由三级柜员转授权给一、二级柜员，也可以由二级柜员转授给一级柜员。()

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270、(判断题)银行业金融机构从业人员未经监管部门允许不得向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息等。*

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风险认证题库汇总

245、(单选题)违背社会公序良俗,在公共场所、网络空间有不当言行,情节较重的,给予()处分。(出题单位:总行纪检监察组)

A、撤销党内职务或者留党察看

B、严重警告

C、警告或者严重警告

D、留党察看

答案：A

相关题目

季度末村行个人贷款逾期率或不良率较年初上升______个百分点，新增个人贷款（含存量增贷）均需提交风险总监审批，或由管理部指定有权审批人审批

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.5

D. 1

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若无特殊要求，授信客户在业务结清前_______进行一次贷后检查

A. 每三个月

B. 至少每三个月

C. 一个月

D. 至少一个月

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以下关于电子对账业务说法正确的有()。

A. 可以通过企业网银对本企业名下的所有本行账户进行对账操作

B. 可以通过企业网银自助签约解约

C. 二人模式的网银，录入员对账完毕需授权员进行授权

D. 对账交易不需要验签即可通过

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冲正前一个工作日的错账凭证无须由会计主管审核，可直接进行账务处理。()

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A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 200万元

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国家处理中心收到大额支付系统发起清算行发起的支付业务信息后，如发现不足支付的，则作()处理。

A. 撤销

B. 排队

C. 退回

D. 止付

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以下应作为对账资料保管的是()。

A. 余额对账单登记簿

B. 高风险账户的人工甄别记录

C. 不纳入对账率考核账户的核实审批及复查资料

D. 撤销高风险账户的审批流程

点击查看答案

办理转授权时，可以由三级柜员转授权给一、二级柜员，也可以由二级柜员转授给一级柜员。()

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270、(判断题)银行业金融机构从业人员未经监管部门允许不得向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息等。*

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