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248、(单选题)中共党员,某年轻干部负责为宣传活动购买小礼品,并联系王某某在小礼品上制作宣传标签,费用共计1300元。该干部在向单位财务报销后,将报销款存放个人微信账户中,混同个人存款用于个人消费支出,扣留时间长达两个半月之久,王某某多次讨要未果。直至该案立案后,该干部才将此款付给王某某。按照新修订《中国共产党纪律处分条例》相关规定,该年轻干部的行为违反了()。(出题单位:总行纪检监察组)

A、 群众纪律

B、 工作纪律

C、 政治纪律

D、 组织纪律

答案:A

风险认证题库汇总
以债务重组、减让、以物抵债等方式实现债权的,由行内贷审会及行长审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-890e-c0c7-6908eb0ae100.html
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“不良资产管理权限”仅可转授权至本行风险总监。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-006f-c0c7-6908eb0ae100.html
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133、(单选题)政府从私人部门获得的强制性资金转移是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-fab7-c08d-cebb5df7f900.html
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贷后检查过程中,应确保按要求开展_______检查,真实记录企业风险情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-cfde-c0c7-6908eb0ae100.html
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单位开立的通知存款应使用的凭证是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-927f-c08d-cebb5df7f900.html
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根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-a0d0-c08d-cebb5df7f900.html
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评级时点在我行本息逾期1-60天(含),客户评级原则上不高于________级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-17a4-c0c7-6908eb0ae100.html
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债权转让移交的档案资料原则上应为原件(电子信息资料除外),证明债权债务关系和产权关系的法律文件资料可以为复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-8ee0-c0c7-6908eb0ae100.html
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某客户5月10日存入50万的七天通知存款,5月20日预约支取登记,预约支取日为5月27日,预约号为123,预约金额为10万。客户于5月27日提供预约号为123的预约通知单,要求支取20万,其适用的利率()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-84fb-c08d-cebb5df7f900.html
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343、(判断题)银行业金融机构应当严格遵守信贷资产转让和银信理财合作业务的各项规定,不得使用理财资金直接购买信贷资产。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-9dc2-c08a-e26ac2e5f900.html
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248、(单选题)中共党员,某年轻干部负责为宣传活动购买小礼品,并联系王某某在小礼品上制作宣传标签,费用共计1300元。该干部在向单位财务报销后,将报销款存放个人微信账户中,混同个人存款用于个人消费支出,扣留时间长达两个半月之久,王某某多次讨要未果。直至该案立案后,该干部才将此款付给王某某。按照新修订《中国共产党纪律处分条例》相关规定,该年轻干部的行为违反了()。(出题单位:总行纪检监察组)

A、 群众纪律

B、 工作纪律

C、 政治纪律

D、 组织纪律

答案:A

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以债务重组、减让、以物抵债等方式实现债权的,由行内贷审会及行长审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-890e-c0c7-6908eb0ae100.html
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“不良资产管理权限”仅可转授权至本行风险总监。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-006f-c0c7-6908eb0ae100.html
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133、(单选题)政府从私人部门获得的强制性资金转移是()。

A. 社会缴款

B. 税收

C. 赠与收入

D. 其他收入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-fab7-c08d-cebb5df7f900.html
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贷后检查过程中,应确保按要求开展_______检查,真实记录企业风险情况

A. 财务数据

B. 交易流水

C. 实地

D. 征信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-cfde-c0c7-6908eb0ae100.html
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单位开立的通知存款应使用的凭证是()。

A. 单位定期存款开户证实书

B. 质押存单

C. 定期储蓄存单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-927f-c08d-cebb5df7f900.html
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根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()。

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

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评级时点在我行本息逾期1-60天(含),客户评级原则上不高于________级。

A. E2

B. E3

C. E1

D. F

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-17a4-c0c7-6908eb0ae100.html
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债权转让移交的档案资料原则上应为原件(电子信息资料除外),证明债权债务关系和产权关系的法律文件资料可以为复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-8ee0-c0c7-6908eb0ae100.html
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某客户5月10日存入50万的七天通知存款,5月20日预约支取登记,预约支取日为5月27日,预约号为123,预约金额为10万。客户于5月27日提供预约号为123的预约通知单,要求支取20万,其适用的利率()。

A. 支取日挂牌公告的七天通知存款利率

B. 存入日挂牌公告的七天通知存款利率

C. 10万元按七天通知存款利率计息,另外10万元按活期利率计息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-84fb-c08d-cebb5df7f900.html
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343、(判断题)银行业金融机构应当严格遵守信贷资产转让和银信理财合作业务的各项规定,不得使用理财资金直接购买信贷资产。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-9dc2-c08a-e26ac2e5f900.html
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