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251、(单选题)党组织对党员作出处分决定所依据的事实材料和处分决定()同本人见面。(出题单位:总行纪检监察组)

A、 可以

B、 必须

C、 视情

D、 无需

答案:B

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312、(判断题)对列入国家《限制用地项目目录》的项目,严禁发放贷款。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-677f-c08a-e26ac2e5f900.html
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办理个人结算账户代办存款续存业务规定,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-cc14-c08d-cebb5df7f900.html
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根据反洗钱有关规定,应当保存的交易记录包括关于()交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8191-c08d-cebb5df7f900.html
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294、(判断题)银行业金融机构不得设立存款单项考核和奖励办法,不得对非营销部门下达存款考核指标,不得把存款考核指标分解下达给个人。
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银行在结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。对于此种情况,应给予该银行何种处罚()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-307c-c08d-cebb5df7f900.html
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目前我行网上银行证书下载后有效期为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-6b03-c08d-cebb5df7f900.html
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评级更新包括________和________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-7184-c0c7-6908eb0ae100.html
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债权转让原则上应选择拍卖、竞争性谈判、竞价等公开转让方式,根据不同的转让方式向投资者发出邀请函或进行公告。通过公开转让方式只产生一个符合条件的意向受让方或零损失全额转让的可采取协议转让方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-8bd4-c0c7-6908eb0ae100.html
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390、(判断题)外部营销的业务范围仅限于银行综合信息的介绍,推介银行产品,寻找和开拓客户资源,分发空白的金融产品与服务的申请文件。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-ef17-c08a-e26ac2e5f900.html
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原则上,存量客户评级工作每半年进行一次。新增客户的评级工作按“随报随评”的方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-d06d-c0c7-6908eb0ae100.html
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题目内容
(
单选题
)
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风险认证题库汇总

251、(单选题)党组织对党员作出处分决定所依据的事实材料和处分决定()同本人见面。(出题单位:总行纪检监察组)

A、 可以

B、 必须

C、 视情

D、 无需

答案:B

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相关题目
312、(判断题)对列入国家《限制用地项目目录》的项目,严禁发放贷款。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-677f-c08a-e26ac2e5f900.html
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办理个人结算账户代办存款续存业务规定,正确的是()。

A. 单笔现金续存金额不足人民币1万元的,可不提供有效身份证件。

B. 单笔现金续存金额人民币1万元(含)以上、5万元以下的,若有合理理由无法提供客户本人有效身份证件原件,可只提供代办人有效身份证件原件,并留存代办人有效身份证件复印件。

C. 单笔现金续存金额人民币5万元(含)以上的,须同时提供存款人本人及代办人的有效身份证件原件。

D. 单笔现金或转账续存金额达到或超过人民币50万元的,须同时提供存款人本人及代办人的有效身份证件原件,柜员应留存代办人的有效身份证件复印件,并登记代办人联系方式。

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根据反洗钱有关规定,应当保存的交易记录包括关于()交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 大额

B. 资金

C. 可疑

D. 每笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8191-c08d-cebb5df7f900.html
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294、(判断题)银行业金融机构不得设立存款单项考核和奖励办法,不得对非营销部门下达存款考核指标,不得把存款考核指标分解下达给个人。
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银行在结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。对于此种情况,应给予该银行何种处罚()

A. 给予警告,并处以5000元以上3万元以下罚款;

B. 给予通报,并处以5万元以上30万元以下罚款;

C. 给予警告,并处以5万元以上30万元以下罚款;

D. 给予通报,并处以5000元以上3万元以下罚款;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-307c-c08d-cebb5df7f900.html
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目前我行网上银行证书下载后有效期为()。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-6b03-c08d-cebb5df7f900.html
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评级更新包括________和________。

A. 半年度评级更新

B. 年度评级更新

C. 动态评级更新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-7184-c0c7-6908eb0ae100.html
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债权转让原则上应选择拍卖、竞争性谈判、竞价等公开转让方式,根据不同的转让方式向投资者发出邀请函或进行公告。通过公开转让方式只产生一个符合条件的意向受让方或零损失全额转让的可采取协议转让方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-8bd4-c0c7-6908eb0ae100.html
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390、(判断题)外部营销的业务范围仅限于银行综合信息的介绍,推介银行产品,寻找和开拓客户资源,分发空白的金融产品与服务的申请文件。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-ef17-c08a-e26ac2e5f900.html
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原则上,存量客户评级工作每半年进行一次。新增客户的评级工作按“随报随评”的方式进行。
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