A、 可以
B、 必须
C、 视情
D、 无需
答案:B
A、 可以
B、 必须
C、 视情
D、 无需
答案:B
A. 单笔现金续存金额不足人民币1万元的,可不提供有效身份证件。
B. 单笔现金续存金额人民币1万元(含)以上、5万元以下的,若有合理理由无法提供客户本人有效身份证件原件,可只提供代办人有效身份证件原件,并留存代办人有效身份证件复印件。
C. 单笔现金续存金额人民币5万元(含)以上的,须同时提供存款人本人及代办人的有效身份证件原件。
D. 单笔现金或转账续存金额达到或超过人民币50万元的,须同时提供存款人本人及代办人的有效身份证件原件,柜员应留存代办人的有效身份证件复印件,并登记代办人联系方式。
A. 大额
B. 资金
C. 可疑
D. 每笔
A. 给予警告,并处以5000元以上3万元以下罚款;
B. 给予通报,并处以5万元以上30万元以下罚款;
C. 给予警告,并处以5万元以上30万元以下罚款;
D. 给予通报,并处以5000元以上3万元以下罚款;
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 半年度评级更新
B. 年度评级更新
C. 动态评级更新