（ ）负责权限范围内的实体档案库房电子化信息维护和实物档案信息化管理，具有档案利用、档案统计、历史档案管理等功能权限，是系统内档案出入库、移库、销毁、查询、借阅流程的发起人。

A. 在建立业务关系时的客户尽职调查措施

B. 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C. 非自然人客户受益所有人的尽职调查措施

D. 对特定自然人和特定类别业务的客户尽职调查措施

E. 客户洗钱和恐怖融资风险分类管理措施

A. 5日

B. 3日

C. 2日

D. 当日

A. 智慧柜员机

B. 智e通

C. ATM

D. POS

E. 网上支付

F. 农金通

G. 电话银行

A. 当日，当日

B. 12:00，当日最迟下一工作日上午11:00前

C. ,12:00，当日

D. 12:00，原则上当日最迟下一个工作日12:00

A. 进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 谨慎办理开立账户、开通智e通电子银行转账功能等业务

D. 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

E. 对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施