()业务是指根据当事人各方按实现签订的协议，定期发生的批量扣款业务，如委托其开户行收取的水、电、煤气等公用事业费，其业务特点是单个收款人向多个付款人同时收款。

A. A.开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量，但特殊情况除外。

B. B.对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户，但特殊情况除外。

C. C.中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制，并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。

D. D.银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

A. 按业务量设置现金库存限额

B. 按机构设置现金库存限额

C. 按柜员设置现金库存限额

D. 按库箱设置现金库存限额

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

A. 当日至迟次日

B. 当日

C. 三日内

D. 五日内

A. 对客户定期进行尽职调查，并及时更新相关业务系统登记的客户信息。

B. 对客户及交易开展持续监控，若可疑交易持续发生，定期提交可疑交易报告。

C. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施。

D. 根据本行有关业务分级审批机制，经有权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

A. 双人查库

B. 双人管库

C. 双人守库

D. 双人押运

A. 非营业时间，营业机构存放重要空白凭证，应采取一定的安全防卫措施

B. 无人值守的营业机构，不得留存重要空白凭证。

C. 营业期间，临时离柜时重要空白凭证应整理后整齐放置于办公桌上，不得随意放置。

D. 人员少的营业机构，凭证管理员可由普通柜员兼任。

A. 5万元

B. 20万元

C. 10万元

D. 15万元

A. 重要空白凭证管理

B. 印章管理

C. 密押管理

D. 现金管理