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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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“0365-潜在受害人账户（电信诈骗）”“0366-潜在受害人（电信诈骗）”关注名单的有效期限为（）个自然日

A、 15

B、 30

C、 45

D、 60

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

企业存款人开立的银行结算账户，自（）办理收付款业务。

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个人客户可通过智慧柜员机查询当前账户的非柜面支出基础限额和临时限额。

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对一年内上报可疑交易报告次数两次（含）以内的客户，客户尽职调查的频次为（）一次，客户的风险等级一般应调整至（）。

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下列属于重要空白凭证的有（）。

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17.《反电信网络诈骗法》第四十五条反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员有以下行为且构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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同一业务参数维护事项的业务录入人员与业务审批人员不得为同一人。

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网上支付跨行清算系统运行时间（）,按照自然日进行日切。

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登记客户身份基本信息一般应通过业务系统进行，业务系统不能登记的，在有关业务凭证上登记。

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国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设，推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享，加强涉诈用户信息交叉核验，建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。

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新入职员工、其他岗位人员转岗的，应合理设置过渡期，过渡期满后进行等级评定，原则上过渡期不少于（）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

“0365-潜在受害人账户（电信诈骗）”“0366-潜在受害人（电信诈骗）”关注名单的有效期限为（）个自然日

A、 15

B、 30

C、 45

D、 60

答案：A

相关题目

企业存款人开立的银行结算账户，自（）办理收付款业务。

A. 开立之日起

B. 开立之日次日起

C. 开立之日起三个工作日后

D. 开立之日起三日后

点击查看答案

个人客户可通过智慧柜员机查询当前账户的非柜面支出基础限额和临时限额。

点击查看答案

对一年内上报可疑交易报告次数两次（含）以内的客户，客户尽职调查的频次为（）一次，客户的风险等级一般应调整至（）。

A. 半年

B. 一年

C. 一般风险

D. 高风险

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下列属于重要空白凭证的有（）。

A. 资信证明书

B. 同城资金清算系统贷方补充报单

C. 商业承兑汇票

D. 收回贷款本息凭证

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17.《反电信网络诈骗法》第四十五条反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员有以下行为且构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. A.滥用职权

B. B.玩忽职守

C. C.徇私舞弊

D. D.或者其他违反本法规定的行为

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同一业务参数维护事项的业务录入人员与业务审批人员不得为同一人。

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网上支付跨行清算系统运行时间（）,按照自然日进行日切。

A. 7*24

B. 5*12

C. 7*12

D. 国家法定工作日

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登记客户身份基本信息一般应通过业务系统进行，业务系统不能登记的，在有关业务凭证上登记。

点击查看答案

新入职员工、其他岗位人员转岗的，应合理设置过渡期，过渡期满后进行等级评定，原则上过渡期不少于（）

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 一年

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“0365-潜在受害人账户（电信诈骗）”“0366-潜在受害人（电信诈骗）”关注名单的有效期限为（）个自然日