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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。

A、 开户时

B、 激活时

C、 激活前

D、 使用前

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-74a3-c08d-cebb5df7f900.html
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对于加入“频繁开销户”名单的客户,自加入之日起()日内,系统控制其在柜面、智慧柜员机、开卡机、智e通等渠道办理新开户业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9b05-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭使用的说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-3c0d-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),提取申请人应当向营业机构提交以下材料:( )。
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心扫描员、监督员可以不单独设置,但扫描员与监督员不得兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-4ab9-c08d-cebb5df7f900.html
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支付系统行号是支付系统接入机构的唯一标识
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-13c9-c08d-cebb5df7f900.html
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关于吞没卡的保管方式,说法错误的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-d936-c08d-cebb5df7f900.html
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银行卡被自助设备吞没,银行卡应在( )工作日内(从吞卡日次日算起),凭本人有效身份证件及其他可以证明为银行卡持有者的材料到自助设备所属营业机构办理领卡手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d388-c08d-cebb5df7f900.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-e632-c08d-cebb5df7f900.html
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客户张某2011年1月2日办理个人农户贷款,按月结息,期限6月,从放款日开始未按月结息,到2011年5月2日归还贷款,该贷款于( )转入非应计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-1540-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。

A、 开户时

B、 激活时

C、 激活前

D、 使用前

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-74a3-c08d-cebb5df7f900.html
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对于加入“频繁开销户”名单的客户,自加入之日起()日内,系统控制其在柜面、智慧柜员机、开卡机、智e通等渠道办理新开户业务。

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9b05-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭使用的说法正确的是( )

A. 凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证,不得跳号使用,但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。

B. 能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人不需进行手工销号。

C. 不能在重要空白凭证上预先加盖印章备用。

D. 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。

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根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),提取申请人应当向营业机构提交以下材料:( )。

A. 医疗卫生机构、公安部门或殡葬部门等出具的能够证明 已故存款人死亡事实的死亡证明或材料

B. 配偶、子女、父母应提供居民户口簿、结婚证、出生证 明或公安派出所出具的证明等能够证明亲属关系的材料,公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人应提供公证遗嘱

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心扫描员、监督员可以不单独设置,但扫描员与监督员不得兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-4ab9-c08d-cebb5df7f900.html
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支付系统行号是支付系统接入机构的唯一标识
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关于吞没卡的保管方式,说法错误的是:( )

A. 营业网点清加钞的,由设备挂靠网点保管吞没卡。

B. 集中清加钞的,应按设备安装地点的不同分别处理。

C. 在行式的,原则上应由设备所在网点或上级管理行保管。

D. 离行式的,法人机构应指定营业机构保管吞没卡,并以适当方式告知或提示客户。

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银行卡被自助设备吞没,银行卡应在( )工作日内(从吞卡日次日算起),凭本人有效身份证件及其他可以证明为银行卡持有者的材料到自助设备所属营业机构办理领卡手续。

A. 20个

B. 30个

C. 45个

D. 60个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d388-c08d-cebb5df7f900.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-e632-c08d-cebb5df7f900.html
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客户张某2011年1月2日办理个人农户贷款,按月结息,期限6月,从放款日开始未按月结息,到2011年5月2日归还贷款,该贷款于( )转入非应计。

A. 2011年4月3日

B. 2011年4月21日

C. 2011年5月1日

D. 2011年7月3日

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