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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过（）发布。

A、 风险协查系统

B、 风险防控管理平台

C、 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

D、 指标管理平台

答案：C

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-74a3-c08d-cebb5df7f900.html
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重要空白凭证应纳入（ ）管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-9e1a-c08d-cebb5df7f900.html
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支票的持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期，在被背书人栏记载（）名称，并将支票和填制的进账单交开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-1af0-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
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对于一般风险等级的客户，应持续做好客户尽职调查工作，每年进行客户等级划分时，若发现异常交易情况，应及时调整客户洗钱风险等级，对符合可疑交易上报条件的应上报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-14b3-c08d-cebb5df7f900.html
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因长期借调、长期病假等原因离开工作岗位，期间安排其他人员顶替工作的，自返岗工作之日起重新计算轮岗期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-ec40-c08d-cebb5df7f900.html
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办理Ⅲ类户升级Ⅱ类户、Ⅲ类户升级I类户、Ⅱ类户升级I类户业务时，受理范围为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6cb1-c08d-cebb5df7f900.html
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个人客户可通过智慧柜员机查询当前账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2e67-c08d-cebb5df7f900.html
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原则上财政集中支付垫款过渡户、财政集中支付收款过渡户、财政部门及预算单位零余额账户日终应无余额，有余额的应及时查找原因并按规定处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-07f3-c08d-cebb5df7f900.html
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系统不支持通过网络查控平台对农民工工资监管账户进行
冻结和预冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d746-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过（）发布。

A、 风险协查系统

B、 风险防控管理平台

C、 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

D、 指标管理平台

答案：C

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-74a3-c08d-cebb5df7f900.html
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重要空白凭证应纳入（ ）管理。

A. 核心业务系统

B. 凭证管理系统

C. 总账系统

D. 经营决策系统

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支票的持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期，在被背书人栏记载（）名称，并将支票和填制的进账单交开户银行。

A. 收款人

B. 持票人开户银行

C. 付款人

D. 付款人开户银行

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
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对于一般风险等级的客户，应持续做好客户尽职调查工作，每年进行客户等级划分时，若发现异常交易情况，应及时调整客户洗钱风险等级，对符合可疑交易上报条件的应上报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-14b3-c08d-cebb5df7f900.html
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因长期借调、长期病假等原因离开工作岗位，期间安排其他人员顶替工作的，自返岗工作之日起重新计算轮岗期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-ec40-c08d-cebb5df7f900.html
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办理Ⅲ类户升级Ⅱ类户、Ⅲ类户升级I类户、Ⅱ类户升级I类户业务时，受理范围为( )

A. 开户网点

B. 法人机构内任一营业网点

C. 市辖

D. 省辖

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个人客户可通过智慧柜员机查询当前账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
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原则上财政集中支付垫款过渡户、财政集中支付收款过渡户、财政部门及预算单位零余额账户日终应无余额，有余额的应及时查找原因并按规定处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-07f3-c08d-cebb5df7f900.html
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系统不支持通过网络查控平台对农民工工资监管账户进行
冻结和预冻结。
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