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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,银行应严格按照法规制度规定,勤勉尽责,遵循( )的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。

A、 尽职免责

B、 了解你的客户

C、 逐笔核实

D、 实名制

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
会计档案管理系统管理的实物档案主要是纸质会计凭证和其他单独保管的各类纸质会计档案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-65e9-c08d-cebb5df7f900.html
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银企对账管理系统中“待验印”状态的账单指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-e198-c08d-cebb5df7f900.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7db3-c08d-cebb5df7f900.html
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办理柜面业务的柜员可设置零币盒,营业日终,零币盒内的零币总金额不得超过人民币( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6e87-c08d-cebb5df7f900.html
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机械锁钥匙坚持( )原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f10c-c08d-cebb5df7f900.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-5a04-c08d-cebb5df7f900.html
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大额现金取款预约时,应记录()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-63fd-c08d-cebb5df7f900.html
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ADNS永久保管的电子会计档案,应按月打印为纸质会计档案保管,其他电子会计档案不再打印保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c5fc-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员尾箱库存超过核定限额的,应及时调拨给( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-e584-c08d-cebb5df7f900.html
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个人银行结算账户按照功能分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-9adf-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
单选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,银行应严格按照法规制度规定,勤勉尽责,遵循( )的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。

A、 尽职免责

B、 了解你的客户

C、 逐笔核实

D、 实名制

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
会计档案管理系统管理的实物档案主要是纸质会计凭证和其他单独保管的各类纸质会计档案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-65e9-c08d-cebb5df7f900.html
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银企对账管理系统中“待验印”状态的账单指( )。

A. 已经打印且回收登记的纸质账单

B. 已经打印但未回收的纸质账单

C. 已经打印且回收登记但还未进行验印的纸质账单

D. 还未进行打印的纸质账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-e198-c08d-cebb5df7f900.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7db3-c08d-cebb5df7f900.html
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办理柜面业务的柜员可设置零币盒,营业日终,零币盒内的零币总金额不得超过人民币( )。

A. 1元

B. 5元

C. 3元

D. 10元

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机械锁钥匙坚持( )原则

A. 分管分持

B. 平行交接

C. 专人专管

D. 换人复核

E. 同锁

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

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大额现金取款预约时,应记录()等信息。

A. 取款人名称

B. 证件号码

C. 支取账号

D. 地址

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ADNS永久保管的电子会计档案,应按月打印为纸质会计档案保管,其他电子会计档案不再打印保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c5fc-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员尾箱库存超过核定限额的,应及时调拨给( )。

A. 会计主管

B. 凭证管理员

C. 普通柜员

D. 现金管理员

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个人银行结算账户按照功能分为()。

A. Ⅰ类结算账户

B. Ⅱ类结算账户

C. Ⅲ类结算账户

D. 非结算银行账户

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