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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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单选题
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大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由( )确定和调整。

A、 省联社

B、 办事处

C、 人民银行

D、 法人机构

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
( )组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2822-c08d-cebb5df7f900.html
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使用内部账户白名单管控机制,每支交易纳入常用白名单的非标准内部账户数量原则上不超过()个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-7d29-c08d-cebb5df7f900.html
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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元,日累计交易限额1000元,日累计交易笔数99笔,有效期限( )个自然日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5c13-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱( )查库不少于一次;( )对全辖现金类自助设备查库不少于一次;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-b7e3-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构柜面发现可疑币后,具有货币鉴别能力的业务人员应将可疑币在客户的视线内进行鉴别。收缴之前,业
务人员一律不得使用“假币”概念。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f172-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-43e1-c08d-cebb5df7f900.html
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《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-531a-c08d-cebb5df7f900.html
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个人客户可通过智e通查询名下所有未销户结算账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2c87-c08d-cebb5df7f900.html
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临时限额优先级高于基础限额,即账户同时设置了基础限额和临时限额,且临时限额在有效期内的,系统按临时限额进行账户单日出金控制,不受基础限额的限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8854-c08d-cebb5df7f900.html
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洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c1a6-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
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单选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由( )确定和调整。

A、 省联社

B、 办事处

C、 人民银行

D、 法人机构

答案:C

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
( )组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。

A. A.地方县级以上各级人民政府

B. B.地方市级以上各级人民政府

C. C.县级以上各级人民政府

D. D.地方各级人民政府

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2822-c08d-cebb5df7f900.html
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使用内部账户白名单管控机制,每支交易纳入常用白名单的非标准内部账户数量原则上不超过()个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-7d29-c08d-cebb5df7f900.html
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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元,日累计交易限额1000元,日累计交易笔数99笔,有效期限( )个自然日

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5c13-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱( )查库不少于一次;( )对全辖现金类自助设备查库不少于一次;

A. 每周、每月

B. 每旬、每季

C. 每季、每月

D. 每季、每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-b7e3-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构柜面发现可疑币后,具有货币鉴别能力的业务人员应将可疑币在客户的视线内进行鉴别。收缴之前,业
务人员一律不得使用“假币”概念。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f172-c08d-cebb5df7f900.html
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。

A. 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

B. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

C. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的

D. 法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-43e1-c08d-cebb5df7f900.html
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《反电信网络诈骗法》规定金融机构的责任是()。

A. A.牵头反诈工作

B. B.监管责任

C. C.风险防控责任

D. D.属地管理责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-531a-c08d-cebb5df7f900.html
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个人客户可通过智e通查询名下所有未销户结算账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
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临时限额优先级高于基础限额,即账户同时设置了基础限额和临时限额,且临时限额在有效期内的,系统按临时限额进行账户单日出金控制,不受基础限额的限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8854-c08d-cebb5df7f900.html
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洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c1a6-c08d-cebb5df7f900.html
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