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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

题目内容

(

单选题

)

大额支付系统的业务处理原则是来账业务( )。

A、谁确认，谁负责

B、谁发起、谁负责

C、谁发起、谁确认

D、谁接收、谁确认

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。

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小额支付系统实行7×24小时不间断运行，前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。

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内部印章是指由省联社设计的印章，包括( )。

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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款：
（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

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营业机构在充分评估辖属非自然人客户风险状况的基础上，可以将法定代表人或者实际控制人视同受益所有人的有：①个体工商户，②个人独资企业，③不具备法人资格的专业服务机构，④经营农林牧副渔产业的非公司制农民专业合作社。正确的为（）

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农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

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“6252客户凭证缴回”交易，可以用于下列( )重要空白凭证的作废缴回处理

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小额支付系统处理以下支付业务（）

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柜员锁定分为（）。

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对私客户可以在（）范围内申请产品（目前仅指各类存款账户、股权账户）证件信息变更，且变更前后的客户名称必须一致。