贷款发放时应设定自动扣款账号，一笔单位贷款可以设置( )自动扣款账号，一笔个人贷款可以设置( )自动扣款账号。

A. A.全链条反诈

B. B.全行业阻诈

C. C.全社会防诈

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. A.风险预警

B. B.风险提示

C. C.风险防范

D. D.预警劝阻

A. 省联社

B. 办事处

C. 中国人民银行

D. 法人机构

A. 单位证明

B. 被代理人有效身份证件

C. 被代理人有效身份证件复印件

D. 法定代表人有效身份证件

A. 清点现金细数

B. 挑残

C. 识别真伪

D. 合计金额与缴款凭证所填写金额或客户口述金额核对

A. 10万元

B. 20万元

C. 30万元

D. 50万元