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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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对于已评定过洗钱风险等级的客户，农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限，，对于一般风险、较低风险、低风险等级客户，重新审核期限为（）。

A、 一个月

B、 三个月

C、 半年

D、 一年

答案：D

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
有价单证发售应建立严格的（ ）手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-893d-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统实行7×24小时不间断运行，前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-bcfd-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》（鲁农信联运营〔2021〕29号），已故存款人在本法人机构的账户余额包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-a061-c08d-cebb5df7f900.html
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对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户，原则上应在系统初评后的（）内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9d03-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心人员应具备以下条件（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-acba-c08d-cebb5df7f900.html
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大额支付系统的业务处理原则是往账业务( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-7ef9-c08d-cebb5df7f900.html
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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4c97-c08d-cebb5df7f900.html
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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1cf7-c08d-cebb5df7f900.html
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客户通过企业网银、企业手机银行发起单笔转账汇款（包
括行内跨法人和跨行转账）时，系统根据转账金额、头寸确认参数等，自动判断该笔业务是否需要落地进行头寸确认。需要头寸确认的，系统扣客户账，将款项（包括汇款金额、手续费）转入付款账户开户机构“200248汇出待转大额支付款项”内部户，同时将头寸确认指令发送至所属农商银行头寸行（总行营业部或清算中心）进行头寸确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7c41-c08d-cebb5df7f900.html
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“5104银行卡预授权柜面解圈存”执行权限为（）由预授权银行卡所属法人机构内任一营业网点调整为开户网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-46d6-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

对于已评定过洗钱风险等级的客户，农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限，，对于一般风险、较低风险、低风险等级客户，重新审核期限为（）。

A、 一个月

B、 三个月

C、 半年

D、 一年

答案：D

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
有价单证发售应建立严格的（ ）手续。

A. 领用

B. 交接

C. 核算

D. 核对

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小额支付系统实行7×24小时不间断运行，前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。

A. 10：00 10：00

B. 12：00 12：00

C. 16：00 16：00

D. 17：00 17：00

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根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》（鲁农信联运营〔2021〕29号），已故存款人在本法人机构的账户余额包括（ ）。

A. 活期存款、定期存款

B. 大额存单

C. 智e付等存款余额

D. 法人机构自身发行的非存款类金融产品（如理财产品）的本金和收益。

E. 法人机构自身代理的非存款类金融产品（如理财产品）的本金和收益。

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对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户，原则上应在系统初评后的（）内完成客户风险等级的人工复评工作。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9d03-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心人员应具备以下条件（ ）。

A. 具有大专以上学历，从事农村商业银行会计相关工作 3年（含）以上。

B. 具备良好的职业道德，有较强的工作责任心，遵纪守法，坚持原则，不徇私情，2年内未受到警告（含）以上纪律处 分。

C. 熟悉相关监管制度、各项会计内控管理规章制度和业 务操作规程，具备检查和分析问题的能力。

D. 具备较高的业务水平，较丰富的柜面业务操作经验和 较强的计算机操作技能。

E. 未发生过重大业务差错，无不良记录。

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大额支付系统的业务处理原则是往账业务( )。

A. 谁发起、谁负责

B. 谁确认，谁负责

C. 谁发起、谁确认

D. 谁负责、谁发起

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元。

A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 20万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-4c97-c08d-cebb5df7f900.html
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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1cf7-c08d-cebb5df7f900.html
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客户通过企业网银、企业手机银行发起单笔转账汇款（包
括行内跨法人和跨行转账）时，系统根据转账金额、头寸确认参数等，自动判断该笔业务是否需要落地进行头寸确认。需要头寸确认的，系统扣客户账，将款项（包括汇款金额、手续费）转入付款账户开户机构“200248汇出待转大额支付款项”内部户，同时将头寸确认指令发送至所属农商银行头寸行（总行营业部或清算中心）进行头寸确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7c41-c08d-cebb5df7f900.html
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“5104银行卡预授权柜面解圈存”执行权限为（）由预授权银行卡所属法人机构内任一营业网点调整为开户网点。

A. 开户网点

B. 法人机构内任一营业网点

C. 市辖

D. 省辖

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