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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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单选题

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发现并报告可疑交易线索，被地市级（含）以上公安机关立案侦查的，给予相关人员( )人民币奖励

A、 500元至1000元

B、 1000元至2000元

C、 2000元至3000元

D、 3000元至5000元

答案：B

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

法人机构收缴假币，应向持有人出具《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在( )工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。

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通过“3913对公客户关键信息维护”交易为金融业企业划型时，核心业务系统参照《金融业企业划型标准规定》进行划型且，支持通过柜面渠道、企业网上银行、手机银行进行企业规模划型。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

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临时存款账户的有效期最长不得超过（）年（含展期）。

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风险防控系统新增“C400对公账户反诈专用模型”和“C410账户风险 MAC监控”两组风控模型，并支持触发模型后实时联动核心业务系统调降账户非柜面支出限额。对于已存在基础限额的，核心业务系统自动将账户的非柜面支出限额的临时限额设置为单笔交易限额 0元、日累计交易限额0元、日累计交易笔数 0笔、有效期限（）日

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

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“1099结算账户非柜面渠道限额维护记录查询”交易，可以查询结算账户近( )年的非柜面支付限额维护记录。

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通过“0022涉案账户（电信诈骗）”“0024可疑交易账
户”关注某一账户单独进入关注名单的（非因单位结算卡关联进入），关联的单位结算卡同步进入关注名单。

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柜面操作时可以对证件三要素（姓名、证件类型、证件号码）均正确的客户信息标记“非活动”。

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柜员锁定分为（）。

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